无视制裁规定会发生什么?纽约一家物业管理公司刚刚付出了惨痛代价——被罚款高达710万美元。



违规原因?违反了与俄罗斯相关的制裁协议,更关键的是,未能正确报告被冻结资产。周四的执法行动传递了一个明确的信息:合规不是可选项。

这种监管打击再次提醒我们,为什么加密领域必须在合规方面保持警觉。无论是传统金融还是数字资产,监管机构在制裁执行方面都毫不含糊。710万美元的罚款足以说明当局对这些违规行为的重视程度。

对于任何涉及跨境交易或资产管理的Web3生态参与者来说,这都是一个警钟。了解你的义务,该报告的要报告,不要以为制裁规则与你无关。
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
ThesisInvestorvip
· 2小时前
7.1百万美刀,就因为没好好报告资产?这都什么年代了,还有人敢玩这一套…
回复0
fren_with_benefitsvip
· 12-05 03:03
7.1百万刀...这哥们儿是真的没把合规当回事啊
回复0
WalletInspectorvip
· 12-05 03:00
710万美元就这么没了,合规真不是说说而已啊
回复0
地板价梦魇vip
· 12-05 02:59
7.1百万美刀啊...这下纽约那房产公司真得血本无归了,合规这事儿真的不能当摆设
回复0
AirDropMissedvip
· 12-05 02:58
710万罚款直接砸下来,这就是不把合规当回事的下场啊
回复0
MintMastervip
· 12-05 02:55
7.1M美刀啊...这就是玩不懂合规的下场,怪不得我一直觉得跨境资产这块儿水很深。
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)