香港当局 dismantle 1500万美元的加密货币交易费用环

香港警方已 dismantled 一个跨境洗钱团伙，该团伙使用加密货币和超过550个虚假银行账户处理了约1500万美元或1.18亿港元

内容查获揭示了行动范围监控导致了 syndicate 领导者的崛起诈骗增加促使呼吁加强法律在香港和中国大陆各区逮捕了 20 到 40 岁之间的 12 名嫌疑人。他们都面临与洗钱活动相关的阴谋指控。

该犯罪集团利用加密平台和当地银行系统转移从诈骗案件中获得的大额非法资金。

查获揭示了运营范围

执法人员在突击搜查中追回了105万港币现金，价值约134,000美元。 authorities 还查获了560多张 ATM 卡、几部手机和一堆银行记录。调查人员发现，该团伙积极招募中国大陆的个人开设空壳银行账户。这些账户随后被用来接收和转移与网络诈骗及其他欺诈活动相关的资金。

署长郭晶怡表示，招募的人员使用多张卡片提取现金，然后将其转移到虚拟资产交易所。这些资金在通过各种平台洗钱之前被转换为加密货币。该团伙在旺角的一处租赁公寓内运作，该公寓作为进行洗钱过程的基地。

！blank## 监视导致集团头目

首席警司罗苑珊确认该行动自2024年中以来一直在旺角一间公寓进行。新兵们在这里生活，同时处理金融交易。警方追踪到公寓内的两名关键人物，抓获了一人在银行内，另一人在自动取款机取款。两人都被跟踪到位于尖沙咀的一家加密货币交易所，警方在此查获现金77万港元，约合9.8万美元。在全市范围内的协调突击行动后，进一步逮捕被实施。

调查人员将1000万港元的洗钱资金，或约120万美元，与58起单独的欺诈案件联系在一起。

欺诈增加促使呼吁加强法律

商业罪案局报告称，整个城市的欺诈相关案件激增。高级督察谢家伦表示，许多罪犯利用朋友或亲属的银行账号来掩饰非法资金的流动。香港当前的洗钱处罚包括最长14年的监禁和最高500万港元的罚款。在过去两年中，超过100名被定罪的个人收到了3到18个月的延长刑期。

在四月，证券及期货事务监察委员会宣布要求加密货币交易所必须在提供质押服务之前获得书面许可。他们还必须清楚地说明费用、风险、如何提取您的资产，以及您的加密货币是如何被保护的。