- 英国已制裁 Xinbi，以在全球范围内破坏一个价值 200 亿美元、由加密货币驱动的诈骗与洗钱网络。
- 当局瞄准了诈骗生态系统的基础设施，尤其是在金融渠道、市场以及相互关联的非法服务方面。
英国近日对 Xinbi 实施制裁，Xinbi 是一个面向各种加密货币的市场。有关部门将该市场与东南亚的各类诈骗活动联系在一起。该国已对该市场采取行动，以推动欺诈网络。正是通过涉及被盗数据、洗钱以及诈骗服务的交易
Xinbi 已开展价值数十亿美元的交易。根据官员的说法，这表明其在促进网络犯罪活动方面的重要性。据报道，该市场在 2021 年至 2025 年期间参与了金额达 199 亿美元的交易。
那些剥削弱势人群、侵犯人权并欺骗无辜受害者的人将面临严重后果。
今天我们有：
❌ 指向柬埔寨已知规模最大的诈骗园区。
❌ 划定了一个非法加密货币市场的制裁。
❌ 冻结了更多伦敦房产。 pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— 英国外交、联邦与发展办公室 (@FCDOGovUK) 2026 年 3 月 26 日
执法措施与金融限制
英国也对 Xinbi 施加了制裁，Xinbi 是一家中国加密货币市场，便于在全球各个地区开展诈骗活动。有关部门声称，Xinbi 为加密货币服务提供商和诈骗助推者提供工具，从而在东南亚各类市场系统中促进诈骗活动。英国政府已启动一个平台，用于在全球范围内以约 200 亿美元的规模推动诈骗活动
有关部门声称，Xinbi 与各类非法服务提供商有着广泛的关联。这强化了其在全球网络犯罪体系中的地位。英国外交、联邦与发展办公室声称，他们已对 Xinbi 实施制裁，以将其隔离。这来自全球范围内合法的加密货币生态系统。有关部门声称，这一举措将极大地扰乱 Xinbi 的活动，因为这将限制其在全球范围内促成交易的能力。
对加密货币监管的更广泛影响
此次打击还凸显了在真实的加密货币生态系统与非法系统之间的区分，这可以在全球范围内提升行业声誉。分析人士指出，当局正在加大对生态系统助推者的追查力度，而不是针对个人，以打击全球范围内的诈骗计划。
据估计，全球 GDP 的 2% 到 5% 正在被转移。这是通过全球传统金融系统中的洗钱计划实现的。Chainalysis 已识别出：全球范围内涉及加密货币的交易中，少于 1% 与非法活动有关。有关当局指出，国际合作对于遏制全球去中心化金融系统中的复杂诈骗计划是必要的。
重点加密货币新闻：
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田纳西州在后续紧随印第安纳州——上个月，印第安纳州成为首个实施全州范围全面禁令的州。据 AARP 报告，今年已有三十个州提出与加密货币自助终端（kiosk）相关的法案，截至2026年，有20个州已经通过了相关法律。许多州采取了较不严厉的措施，要求加密货币自助终端运营者持有州级许可证，设定每日交易限额，并为诈骗受害者提供退款。
加密货币自助终端已成为国际诈骗分子的工具，他们利用这些设备通过引导受害者取现、将现金转换为加密货币，并通过机器发送来实施诈骗。据 FBI 数据，仅在2025年，加密货币自助终端就与近 百万美元的已报告损失相关，且老年美国人占受害者的比例异常偏高。
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