GI-TOC 最新报告：USDT 成委内瑞拉黄金洗钱新手段

总部位于日内瓦的全球有组织犯罪打击倡议组织（GI-TOC）在最新发布的报告《亚马逊黄金流动的转变》中揭示，过去两年间，委内瑞拉已成为非法亚马逊黄金的重要区域目的地，彻底逆转了此前黄金从委内瑞拉流向巴西和圭亚那的传统走私路线。值得关注的是，报告称部分圭亚那非法黄金在委内瑞拉出售时，交换媒介正是 USDT（泰达币）稳定币。

非法黄金流向逆转：委内瑞拉为何成为新洗钱中心

（来源：GI-TOC）

报告的核心论点是流向的逆转——它改变了原有的走私路径格局，揭示了一条新的非法资金流动链条。GI-TOC 採矿业负责人、报告合著者 Marcena Hunter 表示，随着委内瑞拉黄金开采业去年创造了超过 22 亿美元的收入，加上马杜罗政府在石油收入因管理不善和制裁而锐减后高度依赖黄金作为财政支柱，委内瑞拉已成为非法黄金和腐败金融流的交汇点。

报告的核心发现显示，这种非法交易的危害远超环境层面：“在委内瑞拉的犯罪生态系统中，非法黄金交易发挥着重要作用，将高级政治人物、军方官员和跨国犯罪集团联系在一起。”

USDT 的角色：制裁逃避与非法黄金洗钱的双重功能

Hunter 向媒体表示，他们的研究表明，在过去一年中，非法黄金交易者一直在使用 USDT 进行交易。她指出：“这凸显了稳定币在全球非法交易中日益增长的重要性，同时引发了人们对加密货币和有组织犯罪的更广泛担忧。鉴于围绕稳定币的合法和非法互动日益增多，我们预计这一趋势将会继续。”

这一发现与此前的研究形成互证。TRM Labs 在 2025 年 12 月的报告中曾指出，面对近十年的国际制裁和严重通胀，委内瑞拉对 USDT 的依赖程度已达到相当高的水平，这使得 USDT 在委内瑞拉经济中几乎扮演了“非正式美元”的角色，而这种广泛普及也同时为非法交易提供了便利的洗钱渠道。

对此，Tether 发言人表示，公司积极与全球各地执法机构合作，迄今已冻结约 43 亿美元与非法活动相关的资产。

立法回应：美国国会法案的挑战与必要性

GI-TOC 的报告发布之际，美国国会正在辩论《美国合法黄金和采矿合作法案》，该法案已提交参议院外交关系委员会，目标是“减少西半球非法采金对环境和社会造成的负面影响”，包括打击和扰乱非法行为者的融资管道，以及防止外国人从美国金融体系中获益。

Hunter 强调，法案的有效性取决于其是否涵盖数字资产相关条款：“为了有效，该法案应该包含与加密货币相关的条款，因为数字资产在洗钱非法黄金交易所得方面发挥着越来越重要的作用。”她进一步指出，更根本的解决方案需要系统性改革，“使黄金交易在国内和国际上更加透明和负责”，并且必须建立在过去打击非法矿产流动的实际经验基础之上。

常见问题

GI-TOC 是什么机构，其报告的可信度如何？

GI-TOC（全球跨国有组织犯罪倡议）是一个总部位于瑞士日内瓦的独立民间社会组织，专门研究和应对跨国有组织犯罪。这份报告基于实地采访和多方来源的交叉核实，并引用了包括 TRM Labs 在内的其他机构研究作为佐证，在主流媒体和研究社群中具有较高的引用可信度。

为何 USDT 成为非法黄金交易的首选工具？

委内瑞拉在 USDT 使用方面具有特殊背景：面对严厉的国际制裁、极度通货膨胀以及美元难以获取的现实，USDT 已成为委内瑞拉人广泛使用的非正式美元替代品。这种广泛的使用基础，加上 USDT 交易的相对匿名性和难以追踪性，使其成为非法黄金交易者规避传统金融监控的有效工具。

《美国合法黄金和采矿合作法案》是否会有效解决加密货币洗钱问题？

GI-TOC 的 Hunter 认为，法案若不包含加密货币相关条款，其有效性将受到严重限制。现有草案已涵盖打击非法融资渠道的条款，但未明确针对数字资产的特殊性——鉴于 USDT 在非法黄金交易中的新兴角色，缺乏这一环节可能让犯罪网络轻易绕过法律限制。