Pirmin Troger 與 EXW 詐騙網絡：如同龐氏騙局般欺騙了 4 萬名投資者

奧地利金融犯罪史上最具代表性的一宗刑事案件之一，已以典範判決結束，對五名負責一宗涉及數萬投資者的精心詐騙的嫌疑人作出判決。案件核心是一個圍繞著EXW代幣及同名數位平台的複雜詐騙架構，該平台多年來累積的經濟損失約為2160萬美元。

從天價收益的承諾到2020年的崩潰

這個金字塔式的加密貨幣結構建立在不切實際的承諾之上：創始人向投資者保證每日回報率在0.1%至0.32%之間，並承諾獲利遠超市場標準。於2019年推出的EXW錢包成功吸引至少4萬名投資者，他們投資資金希望獲得非凡的收益。然而，這個項目完全建立在虛構的基礎上：底層的代幣沒有任何經濟實體，所謂的利潤則是通過將新加入者的資金重新配置來產生，這是典型的金字塔騙局。

該計劃於2020年崩潰，但如同電影情節般的轉折，負責人試圖以Exchange World的新名稱來挽救詐騙行動，企圖規避監管並吸引新受害者。

Benjamin Herzog與Pirmin Troger：詐騙累積的奢華生活

Benjamin Herzog、Pirmin Troger及其他同夥所獲得的非法收入並未用於合法項目，而是揮霍於奢華且超出現實的生活方式。這些不法分子享受極致奢華：高端汽車、短途私人噴射機、在迪拜豪華俱樂部參加盛大派對。他們的住所裝飾著令人震驚的奢侈品，包括一座擁有鯊魚池的別墅和滿是現金的櫃子。

主要操作由迪拜管理，但大量被盜資金已轉移至奧地利，以鞏固犯罪網絡的運作基地和行政控制。這一點在奧地利當局的行動及克拉根福特地方法院的管轄權中扮演了關鍵角色。

奧地利法院的判決：不同層級的責任

經過長達十二個月、六十天複雜聽證的審理，奧地利法院根據每位被告的角色作出不同判決。作為EXW平台的兩位共同創始人，Benjamin Herzog與Pirmin Troger已於2023年9月被判定犯有詐騙罪，各被判處五年監禁。在最近結束的審判中，另外兩名被告被判36個月監禁，其中21個月為緩刑，試用期三年。第五名被告則被判18個月緩刑。

法院明確駁回辯護方聲稱被告原本打算推出合法投資計劃，後來失控的說法。法官明確指出，詐騙從一開始就已預謀，並不存在為投資者創造實質利潤的意圖。該計劃的第三位共同創始人Manuel Batista目前仍在逃。

全球加密貨幣詐騙現象：令人擔憂的數據與指數成長

奧地利案件僅是全球日益嚴重問題的冰山一角。各大洲的監管機構已加強打擊加密貨幣領域的詐騙行為，旨在保護投資者並維護數位市場的信譽。

涉及加密資產的詐騙統計數據令人擔憂。2023年，FBI報告總損失超過56億美元，比前一年增長45%。同期，愛爾蘭警方指出，超過45%的投資詐騙案件與加密貨幣有關。

全球範圍內，案件層出不窮：10月，法國展開一宗涉及20名被告的案件，指控他們策劃一宗加密詐騙，損失3000萬美元，受害者毫不知情。一名印度公民被判處五年監禁，原因是他偽造一個加密交易所，聲稱通過Coinbase操作，非法牟利超過2000萬美元。在美國，一家聯邦法院命令Ponzi騙局的推廣者Forcount支付超過360萬美元賠償金，並判處240個月監禁。

儘管判決越來越嚴厲，詐騙行為仍未見減緩，反而因高額回報的吸引力和區塊鏈技術的複雜性而持續滋長，犯罪分子利用這些特點系統性地迷惑經驗較少的投資者。