中國加密貨幣庞氏骗局主谋在英國歷史性比特幣沒收案中面臨11年監禁

倫敦法院在加密貨幣詐騙領域作出具有里程碑意義的裁決，判處一名大型數字資產詐騙案的策劃者超過十年監禁。千志民，化名Yadi Zhang，策劃了一個精心設計的庞氏騙局，在2014年至2017年間詐騙約128,000名受害者，非法資金約$6 億。

詐騙網絡與協調運作

這個犯罪集團並非單打獨鬥。千志民與兩名關鍵同夥：文建和凌盛學合作，他們在執行詐騙中扮演了重要角色。三人協同操縱比特幣市場並承諾不切實際的回報，成功在多個司法管轄區內在加密貨幣早期主流普及階段欺騙超過10萬人。

多年潛逃與最終逮捕

在詐騙曝光後，千志民展開了長達七年的逃亡生涯，穿梭於歐洲，使用多個假身份來躲避執法機關的追蹤。他的自由於2024年結束，當局通過區塊鏈分析追蹤到他的所在地——一個與其網絡相關的非活躍加密貨幣錢包。這一數字足跡在拆除逃犯精心構築的偽裝中起到了關鍵作用。

判決與資產追蹤

倫敦法院判處千志民11年8個月的有期徒刑，罪名包括洗錢和持有犯罪財產。他的合夥人也獲得了相應的判決：文建被判6年8個月，凌盛學則被判4年11個月。

在一個凸顯該行動規模的發展中，英國當局成功查封了61,000比特幣——這是英國歷史上最大規模的加密貨幣沒收。這次追蹤行動不僅展現了現代資產追蹤技術的高超，也反映出通過詐騙方案積累的巨額收益。

對加密安全的影響

此案標誌著加密貨幣執法的一個關鍵時刻，展示了儘管區塊鏈存在隱私問題，但最終仍能幫助當局追蹤複雜的金融犯罪。這次比特幣的歷史性沒收也象徵著監管能力在追蹤和追回被盜數字資產方面的提升。