Gate - C2C交易 - 反洗錢相關指引

2025-04-01 UTC+8
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Gate平台致力於為用户提供一個合規、安全、可靠的數字資產交易環境,盡可能地在服務範圍內為數字資產愛好者和用户提供專業、可信赖的數字資產交易及資產管理服務。特此聲明如下:

1.用戶需遵循其居住國或地區的反洗錢、外匯規管及反恐怖融資的相關法規。在符合當地法律的前提下,應按照本平台的指引規定行事。若用戶所在國或地區的法律要求更加嚴格,則應該依照這些更嚴格的條款行事。若用户所在的國家或地區法律明文禁止數字資產交易,或該地區位於受制裁國家列表之中,則用户不得使用Gate提供的服務。

2.Gate絕對禁止用戶通过本平台进行洗钱、走私、商业贿赂、非法外汇交易等一切非法交易行为或违法活动。我們不遺餘力地制定了一系列嚴格的規範措施,並實施了有效的安全風險管理策略,旨在最大程度地维护用户的合法利益。一旦本平台察觉到任何可能的非法交易或违法行为,我們將采取必要措施,如冻结账户、向有关当局报告等,以应对此类情况。对于因此产生的后果,我們不承担任何责任,並保留對涉事个人追究责任的权利。為避免參與非法交易或违法行为,用户需遵守以下指引:

-禁止將自己的身份证明文件出租或借给他人; -切勿將自己的账户供他人使用; -严禁出租、出借或泄露自己的账户、银行卡、存折、密码等关键个人财务信息; -用户需积极协助平台完成客户身份验证流程; -在C2C交易中,应选用安全可信的第三方金融机构进行支付操作。

3.當合法權力機構出示正式的調查文件,要求Gate協助對特定用戶進行調查,或對用戶帳戶實施查封、凍結或轉移等行動時,本平台在確認法律文件之有效性和真實性後,將依據權力機構的合法要求,提供必要的用戶資料或執行相應的措施。對於因此造成的用戶隱私洩露、帳戶無法操作以及給用戶帶來的其他任何損失,Gate不負擔任何責任。根據相關法規及國家、地區的標準,以下情況下,我們可能依法進行個人信息的收集與利用,而無需取得用户的同意:

-為了滿足用户的要求,以簽訂或履行合約之必需; -個人信息已由用户自行向公眾披露; -為了保護您或他人之生命、財產等重大合法權益,且在獲得您同意上存在困難時; -當涉及公共安全、公共衛生或關乎廣泛公共利益的緊急情況; -當涉及國家安全或國防安全之重要事宜; -當與刑事案件之調查、檢控、審理及刑罰執行有直接關聯; -從合法公開的信息源中獲取個人信息,例如透過新聞報導、政府公開信息等途徑; -為了確保所提供服務的運行安全與穩定性,例如在發現及處理服務故障時; -依法規或其他法律條文所規定的其他特定情況。

4.當用户的行為被平台識別並評估後認為可能存在異常情況時,用户有責任和義務主動且積極地配合平台完成反洗錢相關的核實程序。一旦平台發出提供證明資料的要求,用户應確保在接到通知後的五個工作天內或指定時間內,配合解釋相關問題並提交所有平台要求的證明資料。

5.所有使用Gate服務的用戶,於進行交易前應充分了解:數位資產並非由任何政府或中央銀行發行或認可,且其價格波動極為劇烈,持有或使用數位資產潛藏著較高的風險。在做出交易選擇之前,用户應該客觀評估自身的財務狀況,以確定這些交易是否適合用户。

6.若用户未能依規定及時配合進行反洗錢核實工作,或提供的資訊不足以完成核實流程,平台將依法享有權利,採取必要措施,包括但不限於限制該用户帳戶的全部或部分功能。用户應意識到,不配合反洗錢核實可能導致帳戶使用受限,甚至可能面臨更進一步的合規審查或法律後果。

7.凡以任何方式登錄Gate或直接、間接使用Gate服務者,視為自願接受本平台的用户協議(可在https://www.gate.com/user-agreement 查看)、隱私權政策(可在https://www.gate.com/zh/privacy-policy 查看)及風險揭露(可在https://www.gate.com/zh/risk-disclosure 檢視)以及其他展示在官網的相關政策與條款。如果用户不同意這些政策,則必須停止使用本服務。

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