Một phụ nữ Trung Quốc tuyên bố đã lừa đảo hàng tỷ đô la sau đó bỏ trốn sang Vương quốc Anh 🚨

Người phụ nữ Trung Quốc, được biết đến với hai tên là Zhang Yadi hoặc Qian Zhimin, đã lừa đảo 130.000 nhà đầu tư từ Trung Quốc chính lục với số tiền ấn tượng lên đến 6,3 tỷ đô la.
Gần đây, cô đã bị tòa án Vương quốc Anh kết án về tội rửa tiền. Qian Zhimin, danh tính thật sự của kẻ lừa đảo, đã đánh cắp tương đương 5 tỷ bảng Anh (6,34 tỷ đô la Mỹ) từ nhà đầu tư Trung Quốc không cảnh giác trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2017. Cô làm điều đó thông qua một chương trình quản lý tài sản giả mạo rồi chuyển các lợi nhuận không hợp pháp sang tiền điện tử Bitcoin.
Năm 2017, khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu điều tra về gian lận, Qian Zhimin đã đến Vương quốc Anh bằng hộ chiếu giả của St. Kitts và Nevis và che giấu danh tính thật của mình dưới tên Zhang Yadi để trốn tránh chính quyền Trung Quốc.
Cảnh sát cũng bắt giữ một phụ nữ Trung Quốc khác tên là Giản Vinh. Giản Vinh đến Vương quốc Anh vào năm 2007 và trở thành công dân Anh vào năm 2018. Được cho là Giản Vinh đã giúp Trương thay thế một phần của tiền điện tử Bitcoin bằng các tài sản khác như bất động sản, tiền mặt, trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác.
Năm 2018, Jian Wen đã cố gắng mua một tài sản ở Luân Đôn trị giá 12,5 triệu bảng Anh cho Chang thông qua một công ty luật. Tuy nhiên, giao dịch không được thực hiện vì công ty không thể xác minh nguồn tiền điện tử.
Trong cùng một năm, cảnh sát London đã tịch thu bốn thiết bị riêng biệt chứa hơn 61000 đồng Bitcoin. Chúng đã được tìm thấy trong một két sắt và trong căn hộ mà Gian và Zhang đang sống vào thời điểm đó.
Trong năm 2021, khi cảnh sát tiếp cận được đến Bitcoin, giá trị của loại tiền điện tử này đã đạt 1.4 tỷ bảng Anh (1.77 tỷ đô la Mỹ), đây là một trong những vụ bắt giữ lớn nhất trên thế giới. Theo tỷ giá hiện tại, giá trị của nó khoảng 2.6 tỷ đô la.
Trong khi phiên tòa của Giang Uyên vẫn đang diễn ra, Tề Trường đã rời khỏi Vương quốc Anh. Giang Uyên, 42 tuổi, đã được tuyên bố vô tội. Cô cho rằng, cô tin rằng tiền điện tử Bitcoin mà Tề Trường sở hữu là hợp pháp.
Tuy nhiên, các nguyên đơn cho rằng Jian Wen nên biết rằng tiền của Zhang đã được thu được một cách bất hợp pháp. Ví dụ, cô ngần ngại đi đến một quốc gia có hiệp định dẫn độ với Trung Quốc. Quan trọng để lưu ý rằng Trung Quốc và Vương quốc Anh không có hiệp ước dẫn độ.
Thật đáng kinh ngạc khi một người đã chiếm đoạt số tiền khổng lồ như vậy, 6,3 tỷ đô la, và dường như vụ việc này không dễ dàng được phát hiện mặc dù đã có nỗ lực.