Cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital bị buộc tội lấy cắp 1,5 triệu đô la từ khách hàng

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã buộc tội Grant Colthup, người đã từng là CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,2 triệu AUD (1,47 triệu USD) của một khách hàng đang cố gắng mua bitcoin.

Sau một cuộc điều tra của ASIC, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử MINE Digital đã bị buộc tội gian lận liên quan đến một giao dịch trị giá 2,2 triệu đô la

— ASIC Media (@asicmedia) 21 tháng 10, 2024

Với sự tăng giá của vàng kỹ thuật số, giá của đồng tiền có thể tăng lên đến 4-5,24 triệu đô la.

Theo tài liệu, nền tảng không ghi nợ số tiền đã nêu cho khách hàng, mà sử dụng chúng để trả nợ hoặc mua tiền điện tử cho người khác hoặc kết hợp cả hai.

Giao dịch đã xảy ra hai tháng trước khi tổ chức phá sản vào tháng 9 năm 2022. Mine Digital đã quản lý nền tảng từ tháng 5 năm 2019.

Cuộc điều tra đã chỉ ra rằng tài sản trên tài khoản của người nhận tiền ACCE Australia là 20 000 đô la, ít hơn rất nhiều so với 16 triệu đô la trong yêu cầu của các nhà vay.

Hình phạt tối đa đối với cáo buộc lừa đảo của Coltapp là 20 năm tù.

Phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2024.

Nhắc lại, vào tháng 10, một tòa án tại Las Vegas đã kết án ông David Keagle, một luật sư 86 tuổi từ California, với một án tù điều kiện năm năm vì tổ chức một hệ thống đa cấp tiền điện tử. Bị cáo sẽ trả khoảng 13,95 triệu đô la dưới dạng bồi thường.

Trước đây tại New York, nhà tổ chức của hệ thống đa cấp crypto IcomTech, David Carmon, đã bị kết án 10 năm tù.