Vừa mới bắt gặp một vụ việc hết sức “hoang dã” này, thật sự cho thấy chỉ vài năm trước đây không gian NFT đã lộn xộn đến mức nào. Hai người đàn ông đến từ California - Gabriel Hay và Gavin Mayo, cả hai đều 23 tuổi vào thời điểm đó - về cơ bản đã thực hiện một trong những vụ lừa đảo “thoát hàng” NFT trắng trợn nhất mà tôi từng thấy được ghi lại.

Vậy chuyện đã diễn ra như thế nào. Từ giữa năm 2021 đến giữa năm 2024, hai người này liên tục cho ra mắt các dự án NFT giả mạo. “Vault of Gems” có lẽ là phi vụ lớn nhất của họ - họ thậm chí đã nói với nhà đầu tư rằng đây là dự án NFT đầu tiên thực sự được hậu thuẫn bởi tài sản thật. Cảnh báo trước: không phải vậy. Sau đó còn có “Faceless” và hàng loạt dự án khác. Tất cả đều theo cùng một “bài bản”.

Các con số thì thật sự là điên rồ. Chúng ta đang nói về hơn $22 million đô la bị chiếm đoạt từ các nhà đầu tư. Họ tung ra các lộ trình giả mạo, đưa ra những lời hứa phóng đại về tính hữu dụng và lợi ích, khiến người ta hứng khởi, thu gom tiền rồi… biến mất. Dự án bị bỏ rơi, token vô giá trị, và nhà đầu tư cuối cùng là người “cầm túi” thiệt hại.

Điều đáng chú ý là nó kéo dài bao lâu. Đã phải mất ba năm liền như vậy trước khi các cơ quan chức năng bắt kịp. Cơ quan HSI thuộc Department of Homeland Security đã vào cuộc và cuối cùng lần ra được họ. Một trong các quan chức, Katrina Berger, đã nêu quan điểm khiến tôi không thể quên - dù không có bạo lực về mặt thể chất, các tội phạm tài chính này vẫn có nạn nhân thực sự. Người ta mất tiền, mất niềm tin, và mất cả thời gian.

Gavin Mayo và bạn làm ăn của anh ta cuối cùng phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển tiền qua dây và âm mưu, có thể đối mặt mức án lên tới 20 năm. Cũng có các cáo buộc quấy rối nữa. Toàn bộ vụ việc là một lời nhắc nhở khá rõ ràng rằng thị trường crypto và NFT vẫn thu hút mức độ lừa đảo có tổ chức như vậy.

Những vụ như thế này chính là lý do bạn phải luôn hoài nghi với các dự án NFT mới. Hãy kiểm tra đội ngũ, xác minh các tuyên bố, và xem xét tính hữu dụng thực sự ngoài những lời thổi phồng. Thị trường đã phát triển rất nhiều kể từ năm 2021, nhưng những vụ lừa đảo kiểu này vẫn xảy ra - có lẽ giờ không còn ở quy mô lớn như trước nữa. Chắc chắn là đáng để bạn luôn để ý.