Binance: mức phơi nhiễm theo lệnh trừng phạt giảm 97% kể từ đầu năm 2024

Từ tháng 1 năm 2024, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã đạt được sự giảm đáng kể trong việc tiếp xúc với các khu vực và cá nhân bị trừng phạt. Theo báo cáo mới nhất của công ty, hoạt động liên quan đến các lệnh trừng phạt đã giảm từ khối lượng lớn xuống mức tối thiểu trong vòng hai năm, nhấn mạnh quy mô của các cải cách nội bộ về tuân thủ và quản lý rủi ro.

Xu hướng giảm rủi ro từ năm 2024

Theo dữ liệu công bố, mức độ tiếp xúc rủi ro đã giảm 97%, điều này cho thấy sự chuyển đổi trong cách tiếp cận kiểm soát trong suốt năm 2024 và 2025. Vào đầu năm 2024, chỉ số này còn đáng kể, nhưng đến đầu năm 2026, các hoạt động liên quan đến trừng phạt chỉ chiếm 0,009% tổng khối lượng giao dịch. Sự giảm mạnh này phản ánh cách tiếp cận toàn diện trong việc xem xét lại các quy trình nội bộ, bao gồm tăng cường giám sát và cải thiện hệ thống nhận diện rủi ro.

Công ty cho biết, sự sụt giảm bắt đầu từ năm 2024, khi các chuyển đổi cấu trúc quy mô lớn được khởi xướng. Những thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh hoạt động, từ việc sàng lọc tại điểm vào đến giám sát liên tục các giao dịch.

Tập trung đặc biệt vào hướng Iran

Một ví dụ nổi bật về tiến bộ là giảm tác động trực tiếp đến các nền tảng giao dịch lớn của Iran. Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026, mức độ tiếp xúc này đã giảm từ khoảng 4,19 triệu USD xuống còn 110.000 USD, tương đương giảm hơn 97% về tuyệt đối.

Sự giảm này là kết quả của việc triển khai một loạt các biện pháp kỹ thuật và tổ chức: sàng lọc dựa trên định vị địa lý, cập nhật cơ sở dữ liệu trừng phạt và hệ thống chặn truy cập từ các khu vực bị hạn chế. Kể từ năm 2024, các công cụ này hoạt động liên tục và không gián đoạn.

Đầu tư lớn vào tăng cường kiểm soát

Công ty nhấn mạnh rằng việc tuân thủ pháp lý đã trở thành hướng phát triển trọng tâm. Theo thông tin hiện tại, khoảng một phần tư lực lượng lao động toàn cầu của công ty hiện đang làm việc trong lĩnh vực tuân thủ, điều tra và quản lý rủi ro.

Trong hai năm qua, kể từ năm 2024, hàng trăm triệu đô la đã được đầu tư vào các chương trình tuân thủ. Các khoản đầu tư này nhằm phát triển và triển khai các công nghệ giám sát tiên tiến, tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý và thành lập các bộ phận nội bộ mới chuyên trách kiểm soát rủi ro trừng phạt.

Phản ứng trước chỉ trích và quan điểm hợp tác với cơ quan quản lý

Trong thời gian gần đây, có thông tin cho rằng công ty có thể đã sa thải các nhân viên bày tỏ lo ngại về chính sách trừng phạt. Binance đã phủ nhận các cáo buộc này, khẳng định rằng các vụ sa thải liên quan đến vi phạm chính sách bảo mật trong quá trình kiểm tra nội bộ, chứ không phải do các tiết lộ liên quan đến trừng phạt.

Công ty tiếp tục hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý và thừa nhận rằng khung tuân thủ của họ đã có nhiều tiến bộ kể từ năm 2024. Thông điệp chính là hoạt động trừng phạt, từng chiếm tỷ lệ lớn trong các giao dịch, giờ đây đã trở nên không đáng kể về mặt thống kê, điều này theo công ty thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong quản lý rủi ro và chứng minh tính hiệu quả của các cải cách bắt đầu từ năm 2024.