Giám đốc điều hành Florida bị buộc tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền trong $328M vụ lừa đảo tiền điện tử

Các cơ quan liên bang đã bắt giữ Christopher Alexander Delgado, nhà sáng lập kiêm CEO của Goliath Ventures, về các cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 328 triệu đô la Mỹ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo.

Tóm tắt

• CEO Goliath Ventures Christopher Delgado bị bắt giữ với các cáo buộc về gian lận chuyển khoản liên bang và rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 328 triệu đô la.
• Các công tố viên cho biết các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi nhuận tiền điện tử hàng tháng, nhưng quỹ đã bị chuyển hướng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và hỗ trợ phong cách sống xa hoa của Delgado.
• Nếu bị kết án, Delgado có thể đối mặt với án tù lên đến 30 năm; các cơ quan đang liên hệ với các nạn nhân theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm.

CEO Goliath Ventures bị bắt trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 328 triệu đô la

Delgado, 34 tuổi, người Apopka, Florida, đã bị bắt giữ dựa trên một đơn kiện hình sự được nộp tại Tòa án Quận Trung Florida, nơi ông bị cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền.

Nếu bị kết án tất cả các tội danh, ông có thể đối mặt với án tù liên bang lên đến 30 năm.

Các công tố viên cáo buộc rằng kế hoạch của Delgado diễn ra từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, trong đó ông đã kêu gọi các nhà đầu tư bỏ tiền vào các “bể thanh khoản” tiền điện tử giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận đều đặn hàng tháng. Thực tế, các quan chức liên bang cho biết chỉ khoảng 1 triệu đô la trong số quỹ đã được đầu tư vào các tài sản tiền điện tử hợp pháp.

Phần lớn hơn 300 triệu đô la thu thập từ các nạn nhân đã được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó và tài trợ cho phong cách sống xa hoa của Delgado, bao gồm du lịch cao cấp, các sự kiện do công ty tổ chức và mua nhà trị giá hàng triệu đô la ở trung tâm Florida.

Theo hồ sơ tòa án, các nạn nhân bị lôi kéo qua các giới thiệu cá nhân, tài liệu tiếp thị hấp dẫn và các sự kiện mạng lưới cao cấp nhằm tạo vẻ hợp pháp. Khi kế hoạch sụp đổ, các nhà đầu tư muốn rút tiền đã gặp phải sự chậm trễ, giải thích không nhất quán và hạn chế truy cập vào thông tin tài khoản.

Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bao gồm IRS Criminal Investigation và Homeland Security Investigations, đã dẫn đầu cuộc điều tra. Các nạn nhân đang được thông báo về quyền của họ theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm, và các cơ quan đã mời gọi các nạn nhân tiềm năng chưa rõ danh tính đến trình báo.

Việc bắt giữ này là một trong những vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây và nhấn mạnh sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý và pháp luật đối với các kế hoạch đầu tư tài sản kỹ thuật số.