Tòa án Utah giữ nguyên vụ kiện của SEC chống lại Wright Thurston và kế hoạch khai thác mỏ Green United

Một phán quyết quan trọng từ hệ thống tòa án liên bang Hoa Kỳ đã củng cố vị thế pháp lý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) chống lại các nhà điều hành đứng sau một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư. Trong quyết định ngăn chặn các nỗ lực bác bỏ tiếp theo, tòa án nhấn mạnh rằng Wright Thurston và các bị cáo đồng phạm của ông không thể dễ dàng thoát khỏi cáo buộc của SEC thông qua các thủ tục pháp lý.

Thẩm phán từ chối đề nghị bác bỏ trong vụ án lừa đảo tại Utah

Vào cuối tháng 11, một thẩm phán liên bang tại Utah đã kiên quyết từ chối đơn kháng cáo nhằm chấm dứt vụ kiện pháp lý của SEC chống lại Green United LLC, công ty trung tâm của kế hoạch lừa đảo khai thác mỏ. Quyết định của thẩm phán đã duy trì phán quyết trước đó vào tháng 9, xác định rằng Kristoffer Krohn — một nhân vật chủ chốt trong hoạt động này — chưa đưa ra các lý do pháp lý thuyết phục để đảo ngược quyết định.

Thẩm phán nhận thấy rằng các lập luận của Krohn thiếu nền tảng pháp lý vững chắc và không đủ tiêu chuẩn để kháng cáo tạm thời. Đáng chú ý, tòa nhấn mạnh rằng không có sự bất đồng đáng kể về các nguyên tắc pháp lý cơ bản, nghĩa là quan điểm của Krohn không đủ mới mẻ để xem xét lại.

Cách Green Boxes lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư

Trong vụ án này, trung tâm là một chiêu trò lừa đảo tinh vi liên quan đến các sản phẩm gọi là “Green Boxes” và “Green nodes.” Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 năm 2022, các khoản đầu tư này đã thu về khoảng 18 triệu USD từ khoảng 3.000 nạn nhân, những người tin rằng họ đang mua cổ phần trong các hoạt động khai thác Bitcoin hợp pháp.

Luận điểm chính của SEC tập trung vào việc liệu các “Green Boxes” này có cấu thành hợp đồng đầu tư hay không — một định nghĩa sẽ tự động xếp chúng vào loại chứng khoán cần có sự phê duyệt của cơ quan quản lý. Krohn đã phản đối việc phân loại này, lập luận rằng SEC đã áp dụng sai tiêu chuẩn Howey, tiêu chuẩn pháp lý dùng để xác định xem một thứ có đủ điều kiện là chứng khoán hay không.

Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ lập luận phản biện của Krohn, lưu ý rằng ông đã chọn lọc các thuật ngữ từ nhiều định nghĩa pháp lý khác nhau mà không đưa ra bất kỳ tiền lệ nào để hỗ trợ cách hiểu của mình. Phán quyết rõ ràng cho thấy bị cáo không thể trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng cách chọn lọc lý luận pháp lý.

Wright Thurston và các bị cáo đồng phạm đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng

Trong khi đơn kháng cáo của Kristoffer Krohn bị từ chối, Wright Thurston, người sáng lập Green United LLC, cũng đã nộp đơn đề nghị bác bỏ vụ án. Hiện tại, tòa vẫn chưa ra phán quyết về yêu cầu của Thurston, khiến số phận pháp lý của ông còn bỏ ngỏ.

Các thủ đoạn pháp lý này phản ánh sự tuyệt vọng của các bị cáo. Ban đầu, SEC đã đệ đơn kiện vào năm 2023, cáo buộc ban lãnh đạo của Green United tổ chức một kế hoạch phối hợp để lừa đảo nhà đầu tư bán lẻ thông qua hạ tầng khai thác giả mạo. Các đơn kháng cáo riêng của từng bị cáo cho thấy họ đang tìm mọi cách thủ tục để tránh ra tòa, mặc dù quyết định gần đây của tòa Utah cho thấy các thẩm phán không đồng tình với các lập luận của họ.

Vụ án này làm nổi bật xu hướng ngày càng gia tăng: các cơ quan quản lý ngày càng quyết liệt trong việc nhắm vào các mô hình tiền điện tử lừa đảo nhằm vào các nhà đầu tư bán lẻ, trong khi các tòa án ngày càng ít sẵn lòng bác bỏ các vụ án như vậy dựa trên lý do kỹ thuật.