Brenda Chunga đối mặt với 11 cáo buộc liên bang trong vụ lừa đảo HyperFund

Các công tố viên liên bang đã nâng cao vụ án chống lại nhà điều hành HyperFund Brenda Chunga với 11 cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm gian lận viễn thông, rửa tiền và hoạt động dịch vụ chuyển tiền không phép. Nếu bị kết án tất cả các tội danh, Chunga có thể đối mặt với án tù lên đến hai thập kỷ.

Vụ truy tố hình sự này dựa trên các hành động thực thi dân sự trước đó. Vào tháng 1 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cáo buộc gian lận chống lại cả Chunga và đồng phạm Xue Lee, cáo buộc họ thực hiện các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Cuộc điều tra của cơ quan này tiết lộ rằng từ giữa năm 2020 đến đầu năm 2022, cặp đôi đã tổ chức việc huy động bất hợp pháp hơn 1,7 tỷ đô la từ hàng nghìn nhà đầu tư.

Chương trình này hoạt động như một mô hình Ponzi điển hình, trong đó các khoản tiền từ nhà đầu tư mới chủ yếu được sử dụng để trả lợi nhuận cho các người tham gia trước đó thay vì tạo ra lợi nhuận đầu tư hợp pháp. Khi hoạt động này sụp đổ vào năm 2022, vụ vỡ nợ gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho cộng đồng nhà đầu tư, nhiều người mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Vụ án này nhấn mạnh các mối đe dọa dai dẳng do các kế hoạch lừa đảo đầu tư tinh vi gây ra trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính.