Nền tảng tài sản ảo Korbit của Hàn Quốc bị phạt 20.000 USD do thiếu tuân thủ quy định, cơ quan quản lý nâng cấp kiểm tra AML

2025-12-31 09:32:11

【链文】Hàn Quốc Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đã có hành động mạnh cuối năm. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Korbit bị phạt 27,3 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 208 triệu USD) vì vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, đồng thời đưa ra cảnh cáo và kỷ luật đối với đại diện công ty và người chịu trách nhiệm báo cáo.

Vấn đề nằm ở đâu? Chủ yếu là hai điểm: thứ nhất là việc thực thi không hiệu quả các nghĩa vụ nhận dạng khách hàng (KYC) và hạn chế giao dịch, với tổng cộng 22.000 vi phạm; thứ hai là đã có giao dịch với 19 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo quốc tế chưa đăng ký. Cả hai đều trực tiếp chạm vào cốt lõi của quy định AML (Chống rửa tiền).

Thái độ của FIU rất rõ ràng — đây không phải là nhất thời, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tuân thủ AML trong ngành tài sản ảo. Điều này gửi một cảnh báo tới tất cả các nền tảng hoạt động tại Hàn Quốc: các công việc cơ bản như xác minh KYC, kiểm tra đối tác giao dịch không thể sơ sài, nếu không sẽ đối mặt với khoản phạt lớn và ban quản lý cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Tiêu chuẩn tuân thủ trong ngành tài sản ảo đang ngày càng nâng cao trên toàn cầu, đây là xu hướng lớn.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

18 thích

Phần thưởng
18
8
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

GasFeeCry

· 01-02 23:42

korbit这波真是自找的，2.2万件kyz违规？这得多不上心啊，感觉就没咋审过 Hàn Quốc năm nay quản lý thực sự đã ra tay mạnh mẽ, đợt phạt này có thể khiến nhiều nền tảng nhỏ sợ hãi 208 triệu USD đối với các sàn giao dịch lớn thì chẳng là gì, nhưng vấn đề là ban quản lý cũng bị liên lụy, đây mới là đau đớn Chưa phát hiện ra giao dịch với 19 nền tảng giả mạo? Bộ phận kiểm tra đang làm gì vậy Về vấn đề tuân thủ AML, đã đến lúc toàn ngành cần chú trọng, tránh rắc rối về sau Cảm giác ai sẽ là người tiếp theo... các nền tảng lớn cần phải cảnh giác Đây chính là lý do tại sao quân chính quy phải bỏ tiền làm compliance, giờ các bạn đã hiểu chưa

Xem bản gốcTrả lời0

staking_gramps

· 01-01 11:03

22.000 hồ sơ vi phạm? korbit thực sự tàn nhẫn, dám chơi như thế này ở Hàn Quốc Đó là AML và KYC, nói thẳng ra, việc xem xét không được thực hiện tốt, và đối tác chưa nhìn rõ nên đáng bị trừng phạt 2.08 triệu đô la nghe có vẻ nhiều, nhưng nó có thể chỉ là điều đó đối với nền tảng... Thật đau đớn khi quản lý chủ chốt sẽ bị trừng phạt Hàn Quốc lần này thực sự nghiêm túc và các nền tảng khác nên cảnh giác 19 Nhà cung cấp dịch vụ chưa đăng ký? Làm sao có thể bất cẩn như vậy Vì vậy, khi nói đến việc tuân thủ, tôi thực sự không thể che giấu nó bây giờ Ý nghĩa của làn sóng phạt tiền này là nói với mọi người - đừng cố gắng vượt qua

Xem bản gốcTrả lời0

AirdropHarvester

· 01-01 06:02

Lại đến rồi, bên Hàn Quốc đang thực sự nghiêm túc, 2,08 triệu USD bị cắt bỏ trực tiếp, lần này Korbit thật sự bị đòn rồi Những người hiểu biết đều biết không thể chơi trò KYC, 22.000 vụ vi phạm? Chắc chắn là tự tìm đường chết rồi Cảm giác sau này sẽ còn nghiêm ngặt hơn, các nền tảng khác cũng phải thắt chặt lại, nếu không thì dễ trở thành người tiếp theo

Xem bản gốcTrả lời0

ConsensusBot

· 2025-12-31 10:02

Lại một vụ bê bối lớn nữa, bên Hàn Quốc thật sự không nể nang gì rồi 2,08 triệu USD chỉ là món khai vị, ban quản lý đều bị cảnh cáo Làm KYC không tốt thật sự không thể chơi được, 22.000 vi phạm là quá đáng Liên hệ với nền tảng giả mạo thì trực tiếp dừng chơi, lần này cơ quan quản lý thật sự nghiêm túc Chi phí tuân thủ ngày càng cao các bạn ạ

Xem bản gốcTrả lời0

FromMinerToFarmer

· 2025-12-31 09:58

208万美元？这得多少用户的手续费才能赔回来啊哈哈 Korbit这下是真的翻车了，KYC不好好做就敢和野交易所勾兑 Hàn Quốc quản lý lần này nghiêm túc thật rồi, các nền tảng khác nên căng thẳng đi Cảm giác ngưỡng AML ngày càng cao, các sàn nhỏ ngày càng khó khăn 2.2万件违规记录，这得多能装啊不是

Xem bản gốcTrả lời0

SmartContractWorker

· 2025-12-31 09:55

2.08 triệu USD? Số tiền phạt này hơi tàn nhẫn, lần này Korbit thực sự đã giẫm lên hố 22.000 hồ sơ vi phạm, phải bất cẩn biết bao mà tích lũy như thế này... KYC hiện đang nhìn chằm chằm vào con mắt của các cơ quan quản lý và thực sự hơi khó để dám lừa dối một cách tình cờ Giao dịch với các nền tảng chưa đăng ký thực sự là một điều cấm kỵ lớn, không có gì ngạc nhiên khi nó bị phạt nặng Tuân thủ không phải là một lựa chọn và đã đến lúc các nền tảng có một bữa ăn nhẹ dài Bây giờ các nền tảng khác của Hàn Quốc nên lo lắng và phản ứng dây chuyền đang đến Không có thương lượng trong chống rửa tiền, và không ai có thể chạy trốn Ban quản lý cũng có kỷ luật, và có vẻ như FIU là có thật Korbit có thể được coi là một tài liệu giảng dạy tiêu cực cho toàn ngành Nói cách khác, có bao nhiêu nền tảng là kiểm toán KYC thực sự chiếu lệ...

Xem bản gốcTrả lời0

tx_or_didn't_happen

· 2025-12-31 09:52

208万美金 phạt còn được xem là nhẹ, chủ yếu là do số lượng vi phạm KYC lên tới 2.2万件 quá phi lý, đây hoàn toàn không phải là sơ suất gì Chỉ cần có liên hệ với 19 nền tảng giao dịch phi pháp là dám không báo cáo, cách làm của Korbit thực sự rất táo bạo Lần này FIU Hàn Quốc đã nghiêm túc rồi, các nền tảng khác sau này có lẽ cũng không dễ dàng gì Vấn đề tuân thủ quy định thật sự không thể tránh khỏi, sớm muộn gì cũng phải bỏ tiền ra Nhưng nói đi cũng phải nói lại, còn có bao nhiêu nền tảng hiện nay vẫn đang lợi dụng lỗ hổng chứ?

Xem bản gốcTrả lời0

LuckyHashValue

· 2025-12-31 09:47

Hàn Quốc lần này thật sự nghiêm khắc, 208 triệu USD chỉ là phạt tiền, ban quản lý cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm… Có vẻ như các nền tảng thực sự cần nghiêm túc xem xét KYC rồi Không thể nào, 2.2 vạn hồ sơ vi phạm? Korbit đã thiếu cẩn trọng đến mức nào Lần này các sàn giao dịch khác chắc hẳn sẽ hoảng loạn, FIU nói tiếp tục điều tra là tiếp tục điều tra, không ai thoát khỏi Giao dịch với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký cũng có thể bị bắt, đúng là cơ quan quản lý ngày càng nghiêm ngặt hơn rồi Vậy nên các nền tảng nhỏ hiện tại thật sự không còn đường sống… Chi phí tuân thủ quá cao ai có thể chịu nổi Cảm giác gần đây các cơ quan tài chính Hàn Quốc đặc biệt thích làm việc với tài sản ảo… lại là cái này, lại là cái kia Nói đi cũng phải nói lại, việc tuân thủ AML thực sự không thể lười biếng, ai cũng không muốn trở thành Korbit tiếp theo

Xem bản gốcTrả lời0