Cục Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia Pakistan (NCCIA) đã tiến hành một cuộc đột kích lớn phối hợp vào ngày 27/12 tại Karachi, phá vỡ một mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến tự xưng là "Tập đoàn lừa đảo quốc tế", với số tiền liên quan lên tới khoảng 60 triệu USD. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 34 người tại các khu vực Quốc phòng Nhà ở Giai đoạn 1 và 6, trong đó có 15 người là người nước ngoài và 19 người là công dân Pakistan.

Bộ trưởng Nội vụ Sindh Ranjal tiết lộ mức độ tinh vi của thủ đoạn lừa đảo — chúng trước tiên sử dụng mạng xã hội và phần mềm nhắn tin để thực hiện các vụ lừa đảo "nuôi tài khoản" dài hạn đối với nạn nhân trong và ngoài nước. Nói đơn giản, là chúng làm quen rồi dụ dỗ bạn tham gia các dự án giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối giả mạo. Cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 SIM quốc tế và 6 thiết bị cổng liên lạc trái phép.

Quy trình phạm tội của nhóm này còn chặt chẽ hơn nữa. Chúng tạo ra các nền tảng giao dịch giả mạo, trình diễn dữ liệu lợi nhuận giả để lấy lòng tin. Khi nạn nhân đầu tư khoảng 5000 USD, chúng bắt đầu đổi mặt, tiếp tục yêu cầu thanh toán bổ sung dưới các danh nghĩa như phí thuế, phí rút tiền và các khoản phí khác. Cuối cùng, chúng khóa tài khoản và mất tích, biến mất khỏi đời thực. Tiền của nạn nhân ban đầu vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, sau đó được chuyển đổi thành tiền mã hóa để chuyển qua biên giới, không thể truy đuổi được.

NCCIA cho biết vụ án này liên quan đến nhiều quốc gia, các cuộc điều tra liên tục được tiến hành. Hiện đã có 22 nghi phạm bị tạm giữ theo pháp luật.