Cảnh sát Pakistan triệt phá nhóm lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền mã hóa, số tiền liên quan khoảng 60 triệu USD

Vào ngày 27 tháng 12, Cục Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia Pakistan (NCCIA) đã phối hợp thực hiện các cuộc đột kích tại Karachi, phá vỡ một mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến được gọi là “Tập đoàn lừa đảo quốc tế”, với số tiền liên quan khoảng 60 triệu USD. Trong chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 34 người tại các khu vực nhà ở quốc phòng số 1 và 6, trong đó có 15 người nước ngoài và 19 công dân Pakistan. Bộ trưởng Nội vụ Sindh, Ranjir, cho biết nhóm này đã thực hiện các hoạt động lừa đảo dài hạn qua mạng xã hội và phần mềm nhắn tin tức thì, dụ dỗ nạn nhân trong và ngoài nước tham gia các dự án giao dịch tiền điện tử và ngoại hối giả mạo. Cảnh sát đã thu giữ 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 SIM quốc tế và 6 thiết bị cổng liên lạc trái phép. Điều tra cho thấy, các đối tượng lừa đảo đã tạo ra các nền tảng giao dịch giả mạo, trình bày dữ liệu lợi nhuận giả để lấy lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân gửi thêm tiền dưới danh nghĩa phí thuế, phí rút tiền, rồi sau đó khóa tài khoản và mất liên lạc. Các khoản tiền thường chuyển vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài rồi đổi thành tiền điện tử để chuyển xuyên biên giới. NCCIA chỉ ra rằng, vụ việc này liên quan đến nhiều quốc gia và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Hiện đã có 22 nghi phạm bị tạm giữ theo pháp luật.