Gần đây, các quan sát cho thấy một mô hình đáng lo ngại: các tài khoản bot tự động tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, cố gắng gây hiểu lầm cho các nhà giao dịch bán lẻ về các nền tảng giao dịch nhất định. Một trường hợp đặc biệt đáng chú ý là một địa điểm giao dịch ngoài khơi hiện đang hoạt động mà không có giấy phép hợp pháp phù hợp tại nhiều khu vực pháp lý.

Điều gì khiến tình hình này đặc biệt đáng lo ngại? Nền tảng này tiếp tục hiển thị các chứng chỉ cấp phép từ các cơ quan quản lý Estonia trên trang web của họ—những chứng chỉ này thực tế đã bị thu hồi từ một thời gian trước. Các nhà quản lý tài chính Estonia đã gửi cảnh báo công khai, rõ ràng nói rằng nhà điều hành này không có giấy phép hợp lệ và cảnh báo về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc tuân thủ chống rửa tiền.

Đối với các nhà giao dịch đang điều hướng không gian này, bài học rõ ràng: luôn xác minh trạng thái pháp lý của một sàn giao dịch qua các kênh chính thức của chính phủ trước khi gửi tiền. Giao diện bóng bẩy không có ý nghĩa gì nếu hạ tầng tuân thủ phía dưới là rỗng tuếch.