QUY ĐỊNH | Máy trộn tiền điện tử phổ biến, Tornado Cash, được gỡ khỏi danh sách trừng phạt của Mỹ sau phán quyết của tòa án

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã chính thức loại bỏ Tornado Cash, dịch vụ trộn tiền điện tử, khỏi danh sách trừng phạt, cơ quan này thông báo vào ngày 21 tháng 3 năm 2025.

Quyết định này được đưa ra sau phán quyết vào tháng 1 của một tòa phúc thẩm Hoa Kỳ, trong đó xác định rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với các hợp đồng thông minh của Tornado Cash. Tòa án xác định rằng các hợp đồng này không cấu thành “tài sản” của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài nào, vì vậy không đủ điều kiện để bị trừng phạt theo các luật hiện hành.

Theo phán quyết:

“Các hợp đồng thông minh không thể thay đổi của Tornado Cash (dạng mã phần mềm hỗ trợ quyền riêng tư) không phải là ‘tài sản’ của cá nhân hay tổ chức nước ngoài, nghĩa là […] OFAC đã vượt quá thẩm quyền được Quốc hội quy định.”

Đáp lại, Bộ Ngân khố xác nhận vào ngày 21 tháng 3 năm 2025 rằng OFAC đã loại bỏ một số địa chỉ hợp đồng thông minh trên Ethereum liên quan đến Tornado Cash khỏi danh sách đen.

Ngay sau thông báo, token gốc của Tornado Cash, TORN, đã tăng khoảng 60%, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Tính đến ngày 21 tháng 3, vốn hóa thị trường của TORN đạt khoảng $73 triệu USD, với định giá pha loãng hoàn toàn gần $140 triệu USD.

OFAC, một đơn vị trực thuộc Bộ Ngân khố, chịu trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại đối với các quốc gia và cá nhân nước ngoài. Phán quyết của tòa án và việc Tornado Cash được rút khỏi danh sách trừng phạt đánh dấu một bước phát triển quan trọng về pháp lý và quản lý trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Dịch vụ trộn tiền điện tử là một dịch vụ dùng để trộn lẫn các khoản tiền mã hóa có thể nhận diện được hoặc bị “dính bẩn” với các khoản tiền khác nhằm che giấu dấu vết nguồn gốc ban đầu của quỹ này.

Việc trộn thường được thực hiện bằng cách gom các khoản tiền nguồn từ nhiều đầu vào khác nhau trong một khoảng thời gian lớn và ngẫu nhiên, sau đó phân phối lại đến các địa chỉ đích. Vì tất cả khoản tiền được gom lại với nhau và phân phối ngẫu nhiên theo thời gian, nên rất khó để truy vết chính xác đồng tiền nào.

Ngoài ra, số tiền giao dịch cũng có thể được chọn ngẫu nhiên để giao dịch bao gồm nhiều khoản thanh toán nhỏ, trải dài trong một khoảng thời gian dài hơn.