Nhận thấy điều thú vị ở nhiều cụm ví khác nhau – tất cả đều đang sử dụng cùng một kịch bản.

Các ví mới được nạp tiền trực tiếp từ sàn giao dịch, sau đó ngay lập tức tham gia săn presale. Một thiết lập kinh điển.

Nhưng đây là chỗ mọi thứ trở nên rối rắm: có một cụm đã để lại dấu vết.

Ví cụ thể này lần theo về một địa chỉ riêng tư 547Wwc. Sau đó nó nhận $150k từ AUG2N – đoán xem? AUG2N cũng kết nối với cùng ví 547Wwc đó.

Đào sâu hơn nữa thì phát hiện ví này liên kết với một tài khoản mạng xã hội. Mạng lưới lại càng thu hẹp.