Điều gì xảy ra khi bạn phớt lờ các quy định về trừng phạt? Một công ty quản lý tài sản ở New York vừa nhận bài học đắt giá—bị phạt tới 7,1 triệu USD.

Vi phạm là gì? Phá vỡ các giao thức trừng phạt liên quan đến Nga và, điều quan trọng là, không báo cáo đúng cách các tài sản bị phong tỏa. Hành động thực thi hôm thứ Năm đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: tuân thủ không phải là lựa chọn.

Những đợt truy quét về quy định như thế này nhắc nhở chúng ta lý do vì sao lĩnh vực crypto cần phải chú trọng đến tuân thủ. Dù là tài chính truyền thống hay tài sản số, các nhà quản lý đều không khoan nhượng trong việc thực thi các lệnh trừng phạt. Mức phạt 7,1 triệu USD nói lên mức độ nghiêm trọng mà các cơ quan chức năng dành cho những vi phạm này.

Đối với bất kỳ ai trong hệ sinh thái Web3 đang xử lý giao dịch xuyên biên giới hoặc quản lý tài sản, đây là hồi chuông cảnh tỉnh. Hãy hiểu rõ nghĩa vụ của mình, báo cáo những gì cần báo cáo và đừng nghĩ rằng các quy tắc trừng phạt không áp dụng cho bạn.