Venezuela đang trở thành trung tâm chính cho vàng bất hợp pháp xuất phát từ khu vực Amazon. Một báo cáo mới từ Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cho biết nhiều giao dịch vàng này hiện đang được thanh toán bằng Tether thay vì tiền truyền thống.
Báo cáo cho biết hoạt động này đã tạo ra khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu vào năm 2025. Các thương nhân sử dụng USDT vì nó cho phép thanh toán nhanh chóng và dễ dàng di chuyển qua biên giới. Đồng thời, chính quyền cho biết xu hướng này khiến việc theo dõi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến khai thác vàng trở nên khó khăn hơn.
Venezuela trở thành trung tâm giao dịch vàng
Báo cáo giải thích rằng Venezuela đã trở thành điểm đến quan trọng cho vàng bất hợp pháp từ khu vực Amazon. Phần lớn số vàng này xuất phát từ các khu vực ở Brazil và Guyana. Chúng được vận chuyển qua biên giới bằng các tuyến đường bí mật và máy bay nhỏ. Khi đến Venezuela, vàng được bán qua các mạng lưới địa phương.
Các chuyên gia liên kết ngành vàng của quốc gia này với các nhóm tội phạm và tham nhũng. Một số nhóm vũ trang kiểm soát các khu vực khai thác và các tuyến buôn lậu. Khi giá vàng toàn cầu tăng, hoạt động khai thác trái phép đã mở rộng khắp khu vực Amazon.
USDT được sử dụng để thanh toán
Một phát hiện chính trong báo cáo là việc sử dụng ngày càng nhiều stablecoin USDT trong các giao dịch này. Thương nhân thường thích USDT vì nó nhanh chóng và rẻ để chuyển khoản. Nó cũng tránh hệ thống ngân hàng truyền thống, vốn khó sử dụng do các lệnh trừng phạt. Vì vậy, các thương nhân hiện thanh toán một số giao dịch vàng trực tiếp bằng USDT thay vì tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Các nhà nghiên cứu cho biết sự chuyển đổi này giúp các đối tượng buôn lậu dễ dàng di chuyển tiền hơn mà không cần qua các kênh tài chính thông thường.
Trừng phạt và sự chuyển đổi sang tiền điện tử
Các lệnh trừng phạt quốc tế đối với vàng của Venezuela cũng đóng vai trò quan trọng. Những hạn chế này làm cản trở việc tiếp cận thị trường toàn cầu của quốc gia này. Do đó, một số thương nhân đã chuyển sang thanh toán bằng tiền điện tử để vượt qua các giới hạn này. Việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho phép người mua và người bán hoàn tất giao dịch mà không cần dựa vào ngân hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng xu hướng này cũng tạo ra những thách thức mới cho công tác thực thi pháp luật.
Mối lo ngại về môi trường và tội phạm
Hoạt động khai thác vàng trái phép ở Amazon gây ra thiệt hại môi trường nghiêm trọng. Các hoạt động khai thác thường gây phá rừng. Nó làm ô nhiễm các dòng sông và ảnh hưởng đến cư dân địa phương. Hoạt động này đã lan rộng đến các khu vực bảo vệ và vùng đất của người bản địa trong toàn khu vực. Chính quyền cho biết các mạng lưới tội phạm cũng thu lợi từ hoạt động này.
Với tình hình đó, các chính phủ và các tổ chức quốc tế hiện đang tìm kiếm các phương pháp mới để theo dõi dòng chảy vàng bất hợp pháp. Ngoài ra, việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động này cũng đang được chú ý. Báo cáo cũng cảnh báo rằng sự kết hợp giữa khai thác trái phép và thanh toán kỹ thuật số có thể khiến hoạt động này trở nên khó kiểm soát hơn trong tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khu vực lừa đảo quy mô hàng trăm triệu do các quan chức cấp cao Campuchia bị Mỹ trừng phạt! Tether đóng băng hơn 344 triệu USD USDT
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành một chiến dịch thực thi liên hợp nhằm đối phó với các vụ lừa đảo “giết heo” (Pig Butchering) trong mảng hẹn hò sử dụng tiền điện tử đang ngày càng hoành hành ở Đông Nam Á. Cơ quan chức năng đã chính thức công bố việc trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Loa An (Kok An) và 28 cá nhân cùng tổ chức trong mạng lưới tội phạm của ông, với cáo buộc rằng họ sử dụng thế lực chính trị và các khu sòng bạc do mình kiểm soát để che chở cho các hoạt động lừa đảo quy mô lớn và buôn người. Theo ước tính, các hoạt động lừa đảo này chỉ trong một năm đã khiến người dân Mỹ thiệt hại lên tới 10 tỷ USD. Nhằm phối hợp với đợt truy quét này, nhà phát hành stablecoin Rether cũng đã phong tỏa hơn 344 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan.
Lừa đảo “giết heo” trong tình yêu: Người dân Mỹ thiệt hại hơn 10 tỷ USD mỗi năm
Trong những năm gần đây, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lấy Đông Nam Á làm căn cứ đã ồ ạt sử dụng phương thức lừa đảo “nuôi mồi rồi giết” được gọi là “giết heo” (Pig Butchering). Kẻ lừa đảo sẽ thông qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin, tiêu tốn vài tháng
ChainNewsAbmedia28phút trước
Chính phủ Hoa Kỳ vận hành nút Bitcoin mà không khai thác, Đô đốc cho biết
Một đô đốc cấp cao đã cho biết rằng Chính phủ Mỹ đang tích cực vận hành một node trên mạng Bitcoin trong khi cố tình tránh tham gia vào các hoạt động khai thác (mining). Thông tin tiết lộ này cho thấy rằng các cơ quan chức năng đang đảm nhận một vai trò sâu hơn trong cơ sở hạ tầng blockchain để giám sát và
CryptoFrontier1giờ trước
Bitcoin chững lại ở mức $77,8K giữa làn sóng lạm phát tại Nhật và căng thẳng chiến tranh Iran
Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Thị trường crypto suy yếu vào thứ Sáu khi Bitcoin dao động quanh $77,800 và Ethereum giảm xuống $2,300 với mức giảm 0,8% trong 24 giờ. Xu hướng tăng bắt đầu từ thứ Tư từ mức $65,000 đã cho thấy sự chậm lại rõ rệt, với Ethereum hoạt động kém hơn Bitcoin.
Áp lực thị trường xuất phát từ chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp của Nhật Bản trong tháng 3
GateNews2giờ trước
Trump ra lệnh đánh chìm tàu thuyền ở eo biển Hormuz, Bitcoin 78.000 giảm đà phục hồi
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 24 tháng 4 đã đăng trên Truth Social thông báo rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm ba tuần. Cùng ngày, ông cũng ra lệnh cho Hải quân Mỹ “đánh chìm bất kỳ tàu nào đang rải mìn trên eo biển Hormuz” và yêu cầu lực lượng quân sự thực hiện các hoạt động rà phá mìn với “tăng gấp ba lần” cường độ. Giá dầu Brent giao ngay đã quay trở lại trên 100 USD, trong khi Bitcoin đang chịu áp lực và dao động quanh 78.000 USD.
MarketWhisper4giờ trước
Belarus phê duyệt ngân hàng tiền mã hóa để hỗ trợ 26 loại tiền mã hóa và 11 nhóm hoạt động kinh doanh
Tin tức Cổng, ngày 24 tháng 4 — Belarus sẽ cho phép các ngân hàng tiền mã hóa hỗ trợ 26 loại tiền mã hóa và cung cấp 11 loại hình dịch vụ, theo Alexander Egorov, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ngân hàng Quốc gia Belarus, phát biểu tại hội nghị Digital Banking 2026. Các loại tiền mã hóa được hỗ trợ bao gồm m
GateNews4giờ trước
Đàm phán Mỹ-Iran bế tắc, giá dầu tăng, Bitcoin giữ vững ở mức 78K
Đàm phán Mỹ-Iran lại một lần nữa rơi vào bế tắc, căng thẳng địa chính trị đẩy giá dầu lên, Brent vượt 105 USD, WTI gần 97 USD. Phía Mỹ cho biết nếu eo biển Hormuz bị bắn tên lửa thì sẽ khai hỏa; Chủ tịch Quốc hội Iran rời khỏi đoàn đàm phán, Lực lượng Vệ binh Cách mạng tăng cường kiểm soát khiến giới bên ngoài lo ngại. Bitcoin dao động ổn định trên mốc 78K, quỹ ETF giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng ròng tăng trong sáu ngày liên tiếp, ETF giao ngay Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng ròng tăng trong chín ngày liên tiếp. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam giảm nhưng vẫn nghiêng về lạc quan, lãi suất tài trợ chuyển nhẹ sang âm, đòn bẩy không cho thấy mức tăng đáng kể.
ChainNewsAbmedia5giờ trước
