Tether співпрацює з Міністерством юстиції, щоб заморозити рекордні 225 мільйонів доларів США в USDT, пов'язані зі злочинною діяльністю

Tether, емітент стейблкоїнів, вирішив заморозити величезні 225 мільйонів доларів у фондах, які, як вважається, належать міжнародному синдикату з торгівлі людьми в Південно-Східній Азії, щоб допомогти Міністерству юстиції США.

Скажи «ні» торгівлі людьми: заморозьте USDT, пов’язане з шахрайством «вбивство свиней»

У понеділок Tether повідомила, що співпрацює з Міністерством юстиції США (DOJ), щоб вжити заходів для блокування цифрових гаманців, що володіють USDT, пов’язаних із синдикатами з торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.

Злочинці здійснюють масштабну аферу з «вбивством свиней». У цьому шахрайстві шахраї налагоджують онлайн-відносини з нічого не підозрюючими особами, а потім обманом змушують їх надсилати гроші для фальшивих інвестиційних можливостей, подібно до того, як фермери відгодовують свиней перед тим, як їх забивати.

Tether повідомила, що 225 мільйонів доларів в USDT були заморожені після того, як було проведено «багатомісячне розслідування» грошових потоків між аналітичною компанією блокчейну Chainaanalysis і криптовалютною біржею OKX. Дані Lookonchain показують, що $225 млн було заморожено в 37 гаманцях. Цей знаковий крок знаменує собою найбільше заморожування в історії USDT. Tether уточнила, що заморожені гаманці не мають прямого відношення до її клієнтів, оскільки знаходяться на вторинному ринку.

Паоло Ардоіно, генеральний директор Tether, сказав: «Завдяки активній взаємодії з правоохоронними органами по всьому світу та нашій прихильності до прозорості, Tether прагне встановити новий стандарт безпеки в криптовалютному просторі. «Наша нещодавня робота з Міністерством юстиції підкреслює нашу відданість створенню безпечного середовища. "

Компанія заявила, що “оперативно працюватиме” з владою США, щоб розморозити будь-які законні рахунки, на які може вплинути операція.

Співпраця з правоохоронними органами

Tether викарбував USDT, третю за величиною криптовалюту в галузі після Bitcoin та Ethereum. У минулому компанія співпрацювала з правоохоронними органами по всьому світу, щоб відстежувати та заморожувати активи, пов’язані зі злочинною та терористичною діяльністю. Наприклад, минулого місяця Tether у партнерстві з Національним управлінням з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF) заморозив USDT на суму понад 873 000 доларів США за 32 адресами, пов’язаними з тероризмом та війною в Ізраїлі та Україні.

Примітно, що директор з інновацій OKX Джейсон Лау також підкреслив прихильність біржі до співпраці з правоохоронними органами та різними гравцями галузі для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.

«Партнерство із зацікавленими сторонами галузі, включаючи правоохоронні органи, є ключовим принципом для нас, як лідерів криптоіндустрії, щоб зміцнити довіру та служити суспільним інтересам», – підсумував він. На OKX ми продовжуватимемо активно сприяти цим ініціативам. "