Міністерство юстиції США оголосило, що Paxful Holdings Inc., платформа торгівлі криптовалютами, була оштрафована на 4 мільйони доларів за невиконання ефективних заходів боротьби з відмиванням грошей. Прокурори стверджують, що платформа давно дозволяла і отримувала прибуток від незаконних коштів, пов’язаних із шахрайством, проституцією та торгівлею людьми.
Міністерство юстиції повідомило, що Paxful продовжує надавати послуги, знаючи, що деякі джерела фінансування її клієнтів пов’язані з злочинною діяльністю, і використовує слабкі регуляції проти відмивання грошей як аргумент для залучення користувачів. Розслідування також зазначило, що платформа обробляла криптотранзакції для вебсайтів, зокрема Backpage, які, ймовірно, використовувалися для публікації реклами, пов’язаної з проституцією, за участю неповнолітніх.
Згідно з даними, між 2015 і 2022 роками приблизно $17 мільйонів еквівалентів біткоїна було переказано на відповідний вебсайт через гаманець Paxful, з якого платформа отримала щонайменше $2,7 мільйона прибутку. За даними Міністерства юстиції, засновники Paxful навіть називали зростання бізнесу «ефектом бексторінки».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bitcoin зростає до $77 000, утримуючи підтримку $75 000, поки трейдери зберігають короткий нахил
Сьогодні Bitcoin виріс до $77 000, зберігаючи підтримку $75 000. Однак від’ємні ставки фінансування, незмінений відкритий інтерес і обережне позиціонування трейдерів вказують на відсутність упевненості щодо зростання вгору.
GateNews29хв. тому
Біткоїн зростає майже на 3% за 24 години на тлі зростання акцій і падіння цін на нафту
Біткоїн зріс майже на 3% за останні 24 години, поки акції піднімалися, а ціни на нафту знижувалися на тлі оптимізму щодо подій, пов’язаних із Іраном.
GateNews57хв. тому
Дослідник Paradigm пропонує PACT для захисту біткоїна часів Сатоші від квантових загроз цього тижня
Дослідник Paradigm Dan Robinson цього тижня представив нову модель, розроблену для захисту біткоїнів, що тривалий час не використовуються, включно з тими, що належать творцю мережі Сатоші Накамото, від потенційних загроз, пов’язаних із квантовими обчисленнями. Запропонована модель вводить «Provable Address-Control Timestamps» (PACTs), які дозволили б бі
GateNews1год тому
Притоки в XRP ETF досягли 3,6 млн доларів, тоді як фонди на BTC і ETH зазнають значних відпливів
ETF на базі XRP зафіксували приплив $3,6 млн, тоді як фонди на Bitcoin і Ethereum зазнали значних відтоків.
Bitwise очолює ETF на XRP з сильними обсягами активів під управлінням (AUM), що свідчить про зростання інституційної участі.
ETF на XRP тепер тримають понад $1 млрд, що становить 1,23% від загальної пропозиції XRP.
Крипторинок видав ще одне різке продовження
CryptoNewsLand2год тому
Притоки в XRP ETF досягли $3,6 млн, тоді як фонди на Bitcoin і Ethereum зазнають значних вилучень
XRP ETF зафіксували припливи $3,6 млн, тоді як фонди на Bitcoin і Ethereum зазнали значних відпливів.
Bitwise очолює XRP ETF завдяки сильним показникам AUM, що вказує на зростання інституційної участі.
Наразі XRP ETF тримають понад $1 млрд, що становить 1,23% від загального обсягу XRP.
Крипторинок продовжує демонструвати ще одне різке скорочення
CryptoNewsLand2год тому
Ціни на опціони Bitcoin: 25% імовірності прориву для $84K до 29 травня
За даними ChainCatcher, ціни на ринку опціонів на Bitcoin відображають лише 25% імовірності того, що BTC подолає рівень $84 000 до кінця травня, попри зростання на 15% за останні 30 днів. Опціони на купівлю з терміном 29 травня та ціною страйку $84 000 торгуються на рівні 0,0136 BTC, або приблизно $1 063. Однак спотовий Bitcoin ETF у
GateNews3год тому
