США вводять санкції проти криптовалютних бірж, пов’язаних з Іраном

Мінфін націлений на платформи цифрових активів, пов’язані з іранським режимом. Перші в історії санкції проти криптобірж свідчать про посилення кампанії тиску на Іран.

Мінфін США зірвав діяльність криптобірж, пов’язаних із Іранською революційною гвардією. У п’ятницю чиновники оголосили про санкції проти Zedcex Exchange та Zedxion Exchange.

Прес-реліз Мінфіну зазначає, що це вперше, коли OFAC визначила цифрові активи для роботи в іранському фінансовому секторі. До 2022 року платформи здійснили понад 94 мільярди транзакцій. Кілька гаманців, що належать IRGC, були профінансовані через ці транзакції.

Скотт Бессент, міністр фінансів, критикував фінансову діяльність режиму. Бессент заявив, що режим у паніці переводить викрадені у сімей іранців кошти у банки в інших частинах світу. Він пообіцяв подальші дії щодо мереж, які використовують цифрові активи для обходу санкцій.

Виявлена тіньова банківська мережа

Обидві криптобіржі нібито підтримуються Бабаком Мортезою Занджані. У 2016 році іранські суди засудили його до смертної кари за розкрадання мільярдів доларів у Національній нафтовій компанії Ірану. У 2024 році його вирок був зменшений.

Занджані тепер фінансує великі інфраструктурні проекти для допомоги IRGC. У квітні 2025 року він запропонував фінансову підтримку одній із найбільших інвестицій у іранські залізниці. Біржі, зареєстровані у Великій Британії, безпосередньо пов’язані з його операціями.

Zedxion зазначила Занджані як директора під час реєстрації у травні 2021 року. Обидві платформи обробляли гаманцеві транзакції, пов’язані з структурами Революційної гвардії. Шлях коштів відстежували співробітники Мінфіну за допомогою адрес блокчейну.

Сили безпеки стикаються з санкціями

OFAC наклала санкції на іранського міністра внутрішніх справ Ескандара Момені Калагарі під керівництвом жорстких репресій. Його поліція вбила тисячі мирних демонстрантів. Масові арешти та примусове зникнення здійснювалися службами безпеки.

П’ять офіцерів IRGC були під санкціями через насильство у провінції. У провінції Гілан сили під керівництвом Хаміда Дамггані вбили сотні демонстрантів. Збройна стрілянина застосовувалася службами безпеки проти беззбройних демонстрантів у регіоні.

Горбан, провінційний командир Тегерана, відповідав за розправу над протестувальниками. Тіла тримали на вулицях, оскільки місцеві морги були переповнені. Трупи складали у контейнерах для перевезення та пікапах солдати IRGC.

Кампанія санкцій 2025 року вже вплинула на понад 875 осіб, суден і літаків. Мінфін досі бореться з мережами відмивання грошей і тіньовим банкінгом в Ірані. Блокування застосовується до всього майна визначених осіб у юрисдикції США.

Фінансові установи піддаються ризику участі у санкціонованих транзакціях із заблокованими структурами. OFAC накладає порушення у випадках суворої відповідальності. Агентство прагне змінити поведінку, а не карати.