Сенатори США ретельно вивчають дії Мін'юсту після змін у криптонагляді

Сенатори заявляють, що скорочення криптовалютного регулювання DOJ співпало з етичними проблемами та різким зростанням нелегальної криптоактивності.

Демократи Сенату США ставлять під питання недавні зміни у федеральному застосуванні криптовалютних правил. У листі, надісланому в середу, законодавці звинуватили заступника генерального прокурора Тодда Бланша у участі у рішеннях, пов’язаних з криптовалютами, під час володіння значними криптоінвестиціями.

Законодавці вказують на можливий конфлікт інтересів, пов’язаний із рішеннями DOJ щодо криптовалют

Шість сенаторів заявили, що заступник генерального прокурора Тодд Бланш порушив федеральні правила, спрямовані на запобігання конфліктам інтересів. За словами законодавців, його рішення могли принести йому фінансову вигоду під час перебування на посаді.

На той час Бланш розкрив, що володіє близько $600,000 у цифрових активів, переважно Bitcoin та Ethereum. У листі, надісланому в середу, сенатори висловили занепокоєння щодо криптовалютних активів Бланша. Вони вважають, що такі активи мали б заборонити йому брати участь у рішеннях щодо криптовалютного регулювання.

Сенатори написали, що Бланш мав би утриматися від участі у будь-яких рішеннях, пов’язаних із криптовалютним регулюванням. У листі цитуються 18 U.S.C. § 208(a), який забороняє посадовцям виконавчої влади брати участь у рішеннях, що впливають на їхні фінансові інтереси.

Крім того, у листі зазначається, що за кілька місяців відбулися низка подій. Бланш розкрив свої криптовалютні активи 18 січня 2025 року, а потім погодився їх продати або передати родичам “якнайшвидше”.

Після отримання підтвердження Сенату 5 березня він видав меморандум 7 квітня, що зменшив криптовалютне регулювання. Згодом записи показали, що його криптоактиви були продані або передані родичам між 31 травня та 3 червня.

Законодавці стверджують, що зміна політики сталася, коли Бланш ще мав фінансовий інтерес у криптовалютному ринку. Виходячи з цього хронологічного порядку, сенатори дійшли висновку, що він активно брав участь у рішеннях, пов’язаних із активами, якими володів. Таку поведінку, на їхню думку, порушує чіткі обмеження, накладені на посадовців виконавчої влади.

У листі також піднімалося питання про фінансові інтереси президента Дональда Трампа у цифрових активів. Сенатори припустили, що президент міг намагатися продати свої особисті криптоактиви у той самий період, коли тиск на регулювання послаблювався. Вони додатково стверджують, що деякі недавні помилування за криптовалютні злочини, схоже, пов’язані з фінансовими інтересами Трампа у секторі.

Демократи Сенату зв’язують скорочення застосування DOJ із зростанням криптовалютної злочинності

Минулого року ті ж законодавці просили Міністерство юстиції обґрунтувати закриття Національної команди з криптовалютного регулювання. У попередньому листі вони попереджали, що цей крок може полегшити злочинцам ухилення від санкцій, торгівлю наркотиками, шахрайство та фінансування дитячої експлуатації.

Представники DOJ відповіли, запевнивши, що прокурори продовжать переслідувати злочини, пов’язані з криптовалютами. Однак сенатори послали до звіту Chainalysis Crypto Crime Report, який показав, що нелегальна криптоактивність зросла на 162% у 2025 році.

Згідно з цим звітом, різке зростання отриманих коштів санкціонованими структурами стало головним фактором цього зростання. Навіть без цих надходжень, у звіті зазначалося, що 2025 рік залишиться найвищим роком у історії за рівнем криптовалютних злочинів.

Офіційні особи зазначили, що злочини у сфері криптовалют зросли переважно через те, що санкціоновані групи отримували більше цифрової валюти. Інші злочини, такі як торгівля людьми та насильницька діяльність, також зросли. Китайські групи з відмивання грошей тепер відіграють більшу роль, переправляючи гроші для мексиканських наркокартелів через криптовалюту.

У листі зроблено висновок, що дії Бланша наразі перебувають на розгляді в Офісі інспектора генерального прокурора DOJ. Законодавці стверджують, що навмисне порушення 18 U.S.C. § 208(a) може каратися позбавленням волі до п’яти років.