Державний департамент США завершив конфіскацію активів на суму понад 400 мільйонів доларів, пов’язаних із криптоміксером Helix, що є важливою справою відмивання грошей у даркнеті.
Міністерство юстиції США завершило конфіскацію активів на суму понад 400 мільйонів доларів. Ці активи були пов’язані з Helix, сервісом для змішування криптовалют у даркнеті. Прокурори заявили, що Helix відіграв значну роль у відмиванні грошей з нелегальних онлайн-ринків.
Мін’юст отримує юридичний контроль над активами, пов’язаними з Helix
Згідно з заявою Мін’юсту, оприлюдненою в четвер, минулого тижня було видано остаточний судовий наказ. Цей наказ надав уряду юридичне право власності на конфісковані активи, пов’язані з операціями Helix. До їх складу входили криптовалюти, нерухомість та фінансові рахунки.
🇺🇸МІН’ЮСТ ЗАКРИВ $400М В КРИПТОВАЛЮТАХ ТА АКТИВАХ
Міністерство юстиції США завершило конфіскацію понад $400 мільйонів активів, пов’язаних із Helix, даркнет-міксером, звинуваченим у відмиванні незаконних коштів.
Остаточний судовий наказ передає уряду право власності на конфісковану криптовалюту, ре… pic.twitter.com/TTSsh3jxIL
— Coin Bureau (@coinbureau) 30 січня 2026
Спочатку активи були конфісковані у Ларрі Діна Хармонa, який керував Helix. Helix обробляв транзакції криптовалюти на суму понад $300M у період з 2014 по 2017 рік. Влада заявила, що сервіс допомагав користувачам приховувати джерела нелегальних коштів.
_Читайте також: _****Обвинувачення Мін’юсту проти венесуельського громадянина у справі про відмивання криптовалют на $1 млрд | Live Bitcoin News
Хармон у серпні 2021 року визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. Його засудили у листопаді 2024 року до 36 місяців ув’язнення. У вироку також передбачено три роки наглядового звільнення та штрафи за конфіскацію.
21 січня суддя Берил А. Хауел винесла остаточний наказ про конфіскацію. Рішення офіційно передало право власності на активи уряду США. Справа розглядалася у Окружному суді округу Колумбія.
Документи суду назвали Helix одним із найпопулярніших сервісів змішування у даркнеті. Онлайн-наркоторговці масово використовували платформу для відмивання прибутків. Слідчі повідомили, що Helix обробляв близько 354 468 BTC під час своєї роботи.
На той час ці транзакції у біткоїнах були вартістю близько $300M. Значна частина криптовалюти надходила або виходила з даркнет-ринків наркотиків. Хармон, за повідомленнями, зберігав частку у вигляді транзакційних зборів і комісій.
Слідчі простежили десятки мільйонів доларів із даркнет-ринків до Helix. Платформа також співпрацювала з Grams, пошуковою системою даркнету, розробленою Хармоном. Обидва сервіси використовувалися для підтримки основних даркнет-ринків того часу.
Мультиагенційне розслідування спрямоване на мережі криптовалютного відмивання
Вищі посадовці Мін’юсту представили конфіскацію разом із керівниками федеральних правоохоронних органів. У розслідуванні брали участь підрозділ IRS Criminal Investigation та кібервідділ FBI. Кілька агентств співпрацювали протягом кількох років.
Головними агентствами у розслідуванні були підрозділ IRS-CI та Філіальна служба FBI у Вашингтоні. Їх підтримувала Офіс міжнародних справ Мін’юсту. Також допомагала Офіс прокурора США для Північного округу Огайо.
Міжнародна співпраця була важливою для справи. Влада Бельгії надала ключову допомогу у розслідуванні. Координація відбувалася через посольство США у Бельмопані.
Розслідування також координувалося з мережею Financial Crimes Enforcement Network. Тим часом, прокурори з CCIPS та національних кіберпідрозділів безпеки керували процесом пред’явлення обвинувачень. Помічник прокурора США Рік Блейлок-молодший представляв Північний округ Колумбії.
CCIPS продовжує проводити розслідування кіберзлочинів у всьому світі у рамках партнерств із правоохоронними органами. З 2020 року CCIPS здобула понад 180 вироків за кіберзлочини. Судові накази повернули понад $350M у фонди жертв.
Конфіскація Helix свідчить про зростання активності щодо боротьби з криптовалютним відмиванням. Регулятори продовжують цілити у платформи, що дозволяють нелегальну фінансову діяльність. Цей випадок свідчить про посилення контролю над інструментами криптовалют, орієнтованими на приватність.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
