США завершили конфіскацію $400 Million пов'язаного з Helix Darknet Mixer

Коротко

• Helix обробляла понад $311 мільйонів у біткоїнах на той час, працюючи як незареєстрований мікшер.
• Суддя виніс остаточний наказ про конфіскацію наприкінці січня, передавши право власності на активи, пов’язані з Helix, уряду США.
• За словами прокурорів, сервіс об’єднував і перерозподіляв біткоїн, щоб приховати сліди транзакцій для користувачів даркнет-ринку.

Влада США завершила конфіскацію активів на суму понад 400 мільйонів доларів, пов’язаних із Helix — даркнет-крипто-міксером, який використовується для відмивання доходів від онлайн-ринку наркотиків та інших злочинних дій. Уряд отримав юридичне право власності на відповідні активи минулого тижня після остаточного наказу, виданого федеральним суддею 21 січня. Helix був широко використовуваним сервісом мікшування даркнету, який почав працювати у 2014 році, обробляючи близько 354 468 біткоїнів, що на той час становило приблизно 311 мільйонів доларів, згідно з заявою Міністерства юстиції у четвер. 

Більша частина крипто походила з або потрапляла на «даркнет-ринки наркотиків», при цьому оператор залишав «відсоток від цих транзакцій як свої комісійні та комісії за роботу Helix», написало Міністерство юстиції. Сервіс змішування даркнету, такий як Helix, працює як інструмент на даркнет-маркетплейсах, який приховує походження і призначення криптовалюти шляхом об’єднання та перерозподілу коштів, що ускладнює відстеження транзакцій. Термін даркнет стосується частин інтернету, які не індексуються стандартними пошуковими системами і зазвичай доступні через такі інструменти, як Tor, для забезпечення анонімності. Оператор Helix, Ларрі Дін Гармон, створив платформу та пошукову систему Grams для прямої інтеграції з основними ринками даркнету, беручи комісії з транзакцій, які слідчі пізніше відстежили до «десятків мільйонів доларів», згідно зі заявою Міністерства юстиції. «Helix — це приклад сервісу, створеного спеціально для очищення грошей від ринків даркнету, а не нейтральний інструмент конфіденційності, який пізніше зловживають, і його знищення ставиться до цієї інфраструктури як до будь-якої іншої частини кримінального ланцюга постачання», — сказав Арі Редборд, глобальний керівник політики та урядових зв’язків у TRM Labs, для Decrypt.

Дії Міністерства юстиції відчуваються як «усунення спеціально створеного центру відмивання коштів», і це «змушує нелегальних акторів відмовитися від довіреного, інтегрованого сервісу та рухатися менш прямими, більш відкритими шляхами», — сказав він. «Це може здаватися «вдарити крота», але кожне затримання додає справжнього тертя до процесу відмивання, ламаючи знайомі маршрути та перенаправляючи кошти у нові, більш відстежувані канали, тож навіть коли активність змінюється, вона стає повільнішою та ризиковнішою», — додав він. Справа Цивільна справа уряду США проти Гармона базувалася на порушеннях Закону про банківську таємницю, пов’язаних із діяльністю служби з 2014 по 2017 рік. Прокурори заявили, що Гармон керував Helix як незареєстрованим грошовим бізнесом, який приховував джерело транзакцій з біткоїном, обробляючи понад 1,2 мільйона переказів на той час на суму понад 311 мільйонів доларів. Судові документи також стверджують, що Гармон ніколи не реєстрував Helix у Мережі боротьби з фінансовими злочинами, не впровадив програму протидії відмиванню грошей і не подавав жодних звітів про підозрілу діяльність. Пізніше Гармон став генеральним директором Coin Ninja, зареєстрованої компанії з фінансових послуг, яка також пропонувала послуги криптообміну та просувала окрему функцію змішування. Продукт DropBit від Coin Ninja дозволяв перекази біткоїна через текстові повідомлення або соціальні мережі і був просуваний Harmon як спосіб обійти вимоги KYC (знати свого клієнта), згідно з окремою цивільною справою 2022 року. Влада також зазначила, що сервіс використовувався для переміщення коштів, пов’язаних із продажем наркотиків, шахрайством, експлуатацією дітей та екстремістськими групами.

Цивільний позов відбувся після кримінальної справи, у якій Гармон був звинувачений у 2019 році та визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей у 2021 році. FinCEN наклав цивільний штраф у жовтні 2020 року, який досі не був сплачений.