Федеральные прокуроры США в штате Массачусетс недавно подали иск о гражданской конфискации, требуя взыскания 327 829,720952 USDT (примерно $327,000), которые, как утверждается, связаны с криптовалютным мошенничеством, совершённым через приложение для знакомств.
Прокуроры сообщили, что расследование началось осенью 2024 года, когда власти обнаружили, что житель Массачусетса подозревается в причастности к «онлайн-мошенничеству с романтическими отношениями». Подозреваемая, известная как «Линда Браун», заявила о возможности инвестирования в криптовалюту для получения перевода после установления отношений с жертвой в течение нескольких недель.
Прокуратура заявила, что под предлогом «легальных инвестиций» подозреваемый фактически обманом заставил жертву перевести средства на адрес кошелька, контролируемый им или его сообщниками. Жертва поняла, что это мошенничество, после того как не смогла снять деньги.
Правоохранительные органы отметили, что украденные средства были переведены через несколько криптокошельков, затем конвертированы в USDT и в конечном итоге использованы для операций по отмыванию денег.
Инцидент произошёл на фоне усиления предупреждений американских регуляторов о «романтических криптомах». Ранее прокуратура США штата Огайо выпустила напоминание под названием «Купидон не просит криптовалюту» накануне Дня святого Валентина, предупреждая общественность быть осторожными с мошенничеством с инвестициями в любовь, осуществляемыми через социальные сети и платформы мгновенных сообщений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Jane Street подала в суд Манхэттена ходатайство об отклонении иска о инсайдерской торговле в Terraform
Торговая компания Jane Street в четверг подала в федеральный суд Манхэттена ходатайство об отклонении иска, в котором арбитражный управляющий по делу о банкротстве Terraform Labs обвинил в инсайдерской торговле, и попросила суд завершить дело в порядке, исключающем дальнейшее рассмотрение, запретив Terraform снова подавать такой же иск. В своем ходатайстве Jane Street утверждает, что мошенническая схема Terraform уже была рассмотрена в ходе судебного разбирательства и получила наказание, а жалоба противоречит сама себе.
MarketWhisper22м назад
Tether замораживает $344M USDt в соответствии с требованиями властей США
Tether заморозил более US$344 миллиона в USDt на двух кошельках в сети Tron 23 апреля 2026 года в координации с правоохранительными органами США и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), согласно объявлению компании. Действие было направлено на адреса, на которых находилось примерно US$213 миллиона и US$
CryptoFrontier30м назад
Испанская полиция изъяла криптовалюту на €400K у нелегальной платформы пиратской манги, задержаны 3 человека
Сообщение Gate News, 24 апреля — испанская полиция в Альмерии изъяла два криптовалютных аппаратных кошелька с содержимым примерно на €400,000 во время рейда на крупнейшую в стране нелегальную платформу распространения манги. В рамках операции, которая была начата
GateNews41м назад
OFAC санкционирует камбоджийского сенатора за участие в мошеннической сети с криптовалютами
Санкции OFAC в отношении камбоджийского сенатора за причастность к сети криптовалютного мошенничества
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США has sanctioned Cambodian senator Kok An, who is accused of controlling "scam compounds" throughout Cambodia that have defrauded Americans. OFAC designated An and 28 other
CryptoFrontier1ч назад
Сенатор Уоррен ставит под сомнение процесс одобрения криптобанка Erebor, ссылаясь на политические опасения
Сообщение Gate News, 24 апреля — американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен поставила под сомнение процесс регуляторного одобрения криптовалютного банка Erebor, сославшись на опасения, что учреждение получило банковскую лицензию в течение нескольких месяцев. Согласно документу о сборе средств, полученному канцелярией Уоррена,
GateNews1ч назад
