PANews 18 февраля. Согласно информации на сайте Министерства юстиции США, американский мужчина из Глендейла был приговорен к 57 месяцам федерального заключения за участие в незаконной деятельности на рынке в даркнете, включая продажу различных наркотиков и получение криптовалюты. Правоохранительные органы сообщили, что все связанные с этим незаконные операции осуществлялись с использованием криптовалюты. Эта операция является частью межведомственной борьбы с транснациональной преступностью, наркоторговыми сетями и торговлей людьми, направленной на системное пресечение преступных организаций, функционирующих через даркнет, и их цепочек поставок.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Jane Street добивается отклонения иска об инсайдерской торговле в связи с крахом $40B Crypto
Сообщение Gate News, 23 апреля — Jane Street Group призвала судью отклонить иск, обвиняющий ее в торговле с использованием инсайдерской информации до обвала криптовалют на сумму $40 миллиардов, связанных с Terraform Labs.
В четверг поданном судебном документе Jane Street отрицала обвинения в инсайдерской торговле и
GateNews32м назад
Министерство финансов США наложило санкции на камбоджийского сенатора за причастность к сети криптомошенничества
## Обзор
Министерство финансов США в четверг ввело санкции против камбоджийского сенатора Кока Ана и 28 связанных с ним организаций, как сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Мера направлена против того, что, по словам официальных лиц, является масштабной операцией по криптомошенничеству в Юго-Восточной Азии.
## The
CryptoFrontier3ч назад
Tether заморозил 344 млн долларов USDT в сети Tron: сотрудничество с OFAC, два адреса связаны с обходом санкций
Согласно отчету Decrypt от 23/4, эмитент стейблкоинов Tether в тот день заморозил два кошелька в сети Tron на общую сумму 344 млн долларов USDT — это одно из крупнейших по масштабу единичных действий по заморозке за всю историю Tether. Исполнитель координировал действия с Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) и американскими правоохранительными органами; два адреса были отмечены как подозреваемые в обходе санкций, преступных сетях или другой незаконной деятельности.
Два адреса Tron в сумме заморозили 344 млн USDT
Decrypt со ссылкой на данные Tether сообщает, что в этот раз заморозка была сосредоточена в сети Tron и была разделена на следующие две операции:
Адрес (префикс) Сумма заморозки Сеть TNiq9…QZH81 Около 213 млн долларов USDT Tron
ChainNewsAbmedia4ч назад
Федерация потребителей подает иск против Meta из-за $16B годовой выручки от мошеннической рекламы
Сообщение Gate News, 23 апреля — Федерация потребителей Америки (CFA) подала коллективный иск против Meta Platforms в Верховный суд округа Колумбия, обвиняя гиганта соцсетей в том, что он сознательно приносил миллиарды долларов выручки от мошеннической рекламы, при этом не обеспечивая защиту
GateNews5ч назад
Испания изъяла €400K криптовалюты у крупной пиратской платформы и арестовала троих подозреваемых
Сообщение Gate News, 23 апреля — испанские власти в Альмерии демонтировали одну из крупнейших в стране платформ пиратства на испанском языке и изъяли два крипто-холодных кошелька, содержащих примерно €400,000 (примерно $467,000) активов.
GateNews6ч назад
Основатель SocialFi-платформы арестован по обвинениям в удушении на фоне иска о мошенничестве с выводом средств
Новостное сообщение Gate News, 23 апреля — Бенджамин Пастернак, 26 лет, основатель SocialFi-платформы на базе Solana, был арестован во вторник по обвинениям в удушении второй степени и нападении третьей степени, согласно данным судебных записей Уголовного суда Нью-Йорка. Арест последовал за инцидентом, произошедшим 31 марта. Пастернак
GateNews7ч назад
