Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

Bo Shen, cofundador da Fenbushi Capital, oferece uma recompensa de 10-20% pela recuperação de ativos perdidos num ataque a uma carteira pessoal em 2022, totalizando 42 milhões de dólares. As autoridades já ajudaram a congelar 1,2 milhões de dólares, e os esforços de recuperação continuam, apesar das incertezas.

O consultor jurídico da Plume Network, Salman Banaei, pediu ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA que as securities tokenizadas fossem incorporadas ao quadro regulatório existente, defendendo a revisão das regulamentações atuais. Ele destacou que as novas tecnologias devem melhorar a transparência do mercado sob a regulamentação vigente, alertando que, devido à incerteza política, os EUA podem perder sua liderança na transformação digital do mercado de capitais global.

Bo Shen, cofundador da Fenbushi Capital, ofereceu uma recompensa de 10% a 20% pela recuperação de 42 milhões de dólares em ativos digitais roubados da sua carteira, após avanços na tecnologia de rastreamento de blockchain que podem ajudar a localizar os fundos roubados.

EUA processam duas empresas farmacêuticas chinesas por suspeita de fornecer precursor de fentanyl a um cartel de drogas no México e por lavagem de dinheiro com criptomoedas, envolvendo 32 milhões de dólares. O caso revela uma cadeia de abastecimento de drogas transnacional e marca um avanço na cooperação policial entre os EUA e a China.

Gate News notícia, 26 de março, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian, presidiu a conferência de imprensa regular. Um jornalista da AFP perguntou se, de acordo com o Financial Times do Reino Unido, a China proibiu dois altos executivos da Manus, uma empresa de inteligência artificial, de saírem do país. O porta-voz respondeu: "Não estou ciente da situação que você mencionou, sugiro que consulte as autoridades responsáveis chinesas."

O deputado democrata de Massachusetts, Seth Moulton, anunciou que, a partir de 25 de março, todos os funcionários do seu escritório estão proibidos de participar em negociações no mercado preditivo, para evitar o uso de informações privilegiadas. Ele criticou o mercado preditivo como um parque de diversões para insiders corruptos e pediu a criação do projeto de lei PREDICT para reforçar as restrições ao Congresso e aos altos funcionários. Recentemente, as ações legislativas intensificaram-se e as plataformas de mercado aumentaram a vigilância contra negociações com informações privilegiadas.

O cofundador da Fenbushi Capital, Bo Shen, iniciou um programa de recompensas para recuperar os 42 milhões de dólares roubados num ataque em 2022, oferecendo recompensas de 10-20% por contribuições para a recuperação. Avanços recentes na análise de blockchain melhoraram as capacidades de investigação, com alguns fundos já congelados.

O governo do Reino Unido está a avançar com planos para uma moratória nas doações políticas feitas através de criptomoedas, após uma revisão independente e pressão de vários políticos de alto escalão. A Cointelegraph informou na quarta-feira que a Revisão Rycroft, uma investigação independente sobre estrangeiros

O grande júri federal de Ohio, nos Estados Unidos, processou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses, acusando-os de vender substâncias como dexmetomidina a traficantes de drogas e de transferir fundos através de carteiras de criptomoedas. O caso foi impulsionado pela operação do FBI «Operation Box Cutter». Se forem considerados culpados, os réus enfrentam penas severas.

Gate News notícia, a 26 de março, o detetive on-chain ZachXBT questionou um comentário de um KOL sobre "tokens relacionados ao cristianismo". ZachXBT afirmou: «Tenho curiosidade de saber se, em 2026, a estratégia de promover uma pré-venda de criptomoedas usando apelos religiosos (quando o token na verdade é apenas um serviço de grupo pago disfarçado com uma embalagem chamativa) ainda será viável.»

Nvidia recentemente foi envolvida em uma disputa legal, e o tribunal confirmou uma ação coletiva, permitindo que investidores busquem compensação por informações de receita incorretas. A disputa centra-se se, durante o boom das criptomoedas de 2017 a 2018, a Nvidia ocultou vendas de placas gráficas relacionadas à mineração. O tribunal determinou que e-mails internos mostram que a empresa sabia que essa informação afetaria o preço das ações, impulsionando o andamento do processo. O caso passou por várias apelações e, finalmente, entrou na fase de ação coletiva.

O governo do Reino Unido planeia suspender as doações políticas em criptomoedas a partir de 2026, para enfrentar o risco de interferência de fundos estrangeiros. A medida, baseada nas recomendações do "Rycroft Review", visa impedir que fundos anónimos influenciem a política, e precisa de aprovação parlamentar. A política pode afetar a conformidade de aplicações de ativos digitais, mas a longo prazo ajudará a aumentar a credibilidade do mercado.

BlockBeats notícia, 26 de março, de acordo com a Cointelegraph, um legislador dos Estados Unidos propôs recentemente um projeto de lei que visa proibir membros do Congresso, o presidente e outros altos funcionários do governo de participarem em competições de mercado de previsão. Este projeto, apresentado na terça-feira pelos deputados Adrian Smith e Nikki Budzinski, é chamado de Lei para Prevenir Uso em Tempo Real e Transações Enganosas no Congresso (PREDICT).

Os deputados federais dos Estados Unidos apresentaram o Projeto de Lei PREDICT, que visa proibir o presidente, o vice-presidente e os membros do Congresso de apostarem em eventos políticos no mercado de previsão, a fim de prevenir problemas de negociação com informações privilegiadas. O projeto estabelece multas para os infratores e exige a devolução dos lucros obtidos. Além disso, há uma aceleração na onda de legislações relacionadas, incluindo ações em vários estados e outras propostas de proibição, refletindo as preocupações públicas com o mercado de previsão.

A Ernst & Young Advisory reminds that gains from cryptocurrency trading in Taiwan are now subject to taxation, in accordance with current income tax laws. The National Taxation Bureau is auditing transaction data, and failure to report correctly may result in back taxes and fines. Cryptocurrencies are classified by their nature: those with security characteristics are handled under securities law, while non-securities are included in personal or corporate income tax declarations.

Swan Bitcoin solicita a convocação do Ministro do Comércio Howard Lutnick e da Cantor Fitzgerald, com o objetivo de apoiar uma ação judicial no exterior contra 2040 Energy. A Swan acusa a Tether de instigar uma "revolta na mineração", levando ao rompimento da parceria com a Tether, e aponta que Lutnick pode estar envolvido em condutas impróprias relacionadas à Tether. Se o tribunal aprovar a convocação, isso ajudará a revelar registros de comunicação e relações financeiras relevantes.

Os membros do Congresso dos EUA apresentaram o projeto de lei PREDICT, que proíbe o presidente e altos funcionários de participarem em transações em mercados de previsão, com o objetivo de combater o lucro obtido através de informações privilegiadas. Os infratores enfrentarão multas e a entrega dos lucros. Ao mesmo tempo, os reguladores estão a aumentar a fiscalização sobre os mercados de previsão, e vários estados já processaram plataformas relacionadas, com o setor a enfrentar requisitos de conformidade mais rigorosos.

A empresa de serviços financeiros de Bitcoin Swan Bitcoin apresentou uma moção ex parte para citar Cantor Fitzgerald e o seu antigo CEO, Howard Lutnick, procurando descoberta relacionada com uma tentativa de mineração fracassada envolvendo antigos funcionários. Swan processou vários ex-funcionários em setembro de 2024, alegando que eles s

Um juiz federal dos EUA aprovou que os investidores, como coletivos de reclamantes, incluíssem a Nvidia e seu CEO Jensen Huang como réus numa ação coletiva, acusando-os de ocultarem o grau de dependência de receitas de GPUs relacionadas com mineração de criptomoedas. Os investidores afirmam que a Nvidia não divulgou vendas de GPUs superiores a 1 bilhão de dólares entre 2017 e 2018, afetando o preço das ações.

Swan Bitcoin apresentou um pedido de intimação num tribunal federal de Nova Iorque, solicitando que a Cantor Fitzgerald e o seu antigo CEO forneçam documentos-chave relacionados com um projeto de joint venture mineiro fracassado, alegando que antigos funcionários teriam roubado informações confidenciais e fundado uma empresa concorrente.