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O ex-CEO da bolsa de criptomoedas Mine Digital foi acusado de roubar US $ 1,5 milhão de um cliente.
O ex-CEO da bolsa de criptomoedas MINE Digital foi acusado de roubar $1,5 milhões de um cliente
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) acusou o ex-CEO da bolsa de criptomoedas MINE Digital, Grant Colthup, de roubar 2,2 milhões de AUD ($1,47 milhões) de um cliente que estava tentando comprar bitcoins.
Com o aumento do preço do ouro digital, o valor das moedas poderia chegar a $4-5,24 milhões.
De acordo com o documento, a plataforma não creditou os fundos especificados ao cliente, direcionando-os para o pagamento de obrigações ou compra de criptomoedas para terceiros, ou para uma combinação de ambos.
A transação ocorreu dois meses antes da falência da organização em setembro de 2022. MINE Digital tem gerido a plataforma desde maio de 2019.
A investigação revelou que as contas do beneficiário ACCE Australia continham ativos no valor de $20 000, muito menos do que os $16 milhões exigidos pelos credores.
A sentença máxima pelo alegado crime de fraude de Coltap é de 20 anos de prisão.
O julgamento terá lugar em 16 de dezembro de 2024.
Lembramos que em outubro, um tribunal em Las Vegas condenou o ex-advogado de 86 anos, David Keagle, da Califórnia, a uma sentença condicional de cinco anos por organizar um esquema de pirâmide de criptomoedas. O réu pagará cerca de US $ 13,95 milhões em restituição.
Anteriormente, em Nova York, o organizador da pirâmide de criptomoeda IcomTech, David Carmon, foi condenado a 10 anos de prisão.