Benjamin Herzog e Klagenfurt: Vitória histórica contra a rede de fraude cripto EXW

Um tribunal austríaco condenou cinco suspeitos do conhecido esquema de fraude EXW a penas de prisão numa decisão histórica. Benjamin Herzog, um dos cofundadores da rede de fraude, recebeu a pena máxima. O Tribunal Regional de Klagenfurt enviou uma forte mensagem contra o crime organizado relacionado com criptomoedas na Europa.

A rede EXW: De rendimentos falsificados a prejuízos de milhões

O esquema EXW, fundado por Benjamin Herzog e outros, era um sistema de pirâmide elaborado que começou em 2019 como uma carteira de criptomoedas aparentemente legítima. Prometia aos investidores rendimentos diários entre 0,1 % e 0,32 % — uma promessa incrivelmente alta, que acabou por atrair mais de 40.000 investidores.

A operação fraudulenta tinha várias camadas. Além do token EXW, os organizadores atraíam com outros negócios: uma imobiliária e um serviço de aluguer de carros, que serviam de disfarce legítimo. A mentira central permanecia a mesma — o núcleo tecnológico, o token EXW, nunca existiu. A rede arrecadou sistematicamente 20 milhões de euros (cerca de 21,6 milhões de dólares) de vítimas incautas, antes de o castelo de cartas colapsar em 2020.

Milionários com dinheiro roubado: o estilo de vida luxuoso dos criminosos

O que as vítimas perderam, os manipuladores transformaram em luxo. As investigações revelaram uma vida que poderia sair de produções de Hollywood: jatos privados, Ferraris e Porsches, festas exclusivas nos clubes de luxo de Dubai. Os criminosos eram de Dubai, onde construíram um império com fundos roubados — com vilas, piscinas de tubarões e cofres cheios de dinheiro, exibindo a riqueza da gangue.

Partes do património roubado foram posteriormente transferidas para a Áustria. Assim, os criminosos criaram pistas internacionais que acabaram por levar à sua captura.

Decisões do Tribunal Regional de Klagenfurt: detalhes da sentença

O Tribunal Regional de Klagenfurt distribuiu as penas de acordo com os papéis no esquema:

• Benjamin Herzog e Pirmin Troger: ambos receberam a pena máxima de cinco anos de prisão. Já tinham confessado culpabilidade em setembro de 2023.
• Mais dois arguidos: 30 meses de prisão, dos quais 21 meses em regime de prova (período de experiência de três anos).
• Um quinto condenado: 18 meses de liberdade condicional.

Manuel Batista, o terceiro cofundador, continua desaparecido. A condenação na ausência reforça o alcance internacional do caso.

O tribunal rejeitou os argumentos de defesa — os arguidos alegaram que pretendiam investir de forma legítima, mas a situação “descontrolou-se”. Os juízes consideraram isso infundado. Acredita-se que o esquema de fraude foi planeado desde o início de forma estratégica, sem nunca gerar rendimentos reais.

Um problema global: fraudes com criptomoedas aumentam

O maior processo de fraude com criptomoedas na Áustria já não é um caso isolado. A onda de fraudes organizadas no setor de criptomoedas tornou-se uma norma internacional.

Casos documentados recentemente internacionalmente:

• Em outubro de 2023, a França abriu um processo contra 20 pessoas que enganaram investidores em 30 milhões de dólares.
• Um fraudador indiano foi condenado a cinco anos de prisão por roubar mais de 20 milhões de dólares através de uma farsa com Coinbase.
• Um promotor nos EUA do esquema de pirâmide Forcount deve pagar 3,6 milhões de dólares em indemnizações e cumprir 240 meses de prisão.

No entanto, essas penas não dissuadiram potenciais criminosos. O FBI relatou que, em 2023, fraudes com criptomoedas causaram prejuízos superiores a 5,6 mil milhões de dólares apenas nos EUA — um aumento de 45 % face ao ano anterior.

Reforço da regulamentação mundial

A polícia nacional irlandesa informou em 2023 que mais de 45 % dos casos de fraude de investimento no país estão ligados a criptomoedas. Este desenvolvimento levou reguladores de todo o mundo a adotarem medidas mais severas. Promessas falsas de altos rendimentos, combinadas com a complexidade tecnológica da blockchain, criam condições ideais para os criminosos — por isso, a proteção dos investidores tornou-se prioridade máxima.

A sentença do Tribunal Regional de Klagenfurt contra Benjamin Herzog e seus cúmplices mostra que os sistemas judiciais europeus estão a reagir. Enquanto os fraudadores continuam a atacar investidores de forma agressiva, uma rede crescente de investigadores internacionais e de consequências legais os está a alcançar.