Caso de troca ilegal de ativos virtuais no valor de 1400 bilhões de won na Coreia do Sul: métodos de lavagem de dinheiro transfronteiriços expostos

【区块律动】Korea Customs Service anuncia uma notícia bombástica — uma grande operação de troca ilegal de ativos virtuais foi descoberta. De acordo com as investigações, esse grupo criminoso realizou, ao longo de 4 anos, uma troca ilegal de 1400 bilhões de won sul-coreanos (aproximadamente 950 milhões de dólares) através de contas de ativos virtuais, cobrando taxas de serviço. Atualmente, eles foram encaminhados às autoridades judiciais.

O método deles é “profissional”: diversas formas de receber dinheiro — WeChat Pay, Alipay, tudo disponível. Após receberem o dinheiro, os membros do grupo compram ativos virtuais em vários países no exterior, transferem esses ativos para carteiras dentro da Coreia, e finalmente trocam por dinheiro em won sul-coreano para retirada. Os clientes podem alegar qualquer motivo para a troca — pagamento de comércio, compra de isenções fiscais, despesas de estudo no exterior, ou até mesmo uso de fundos sem justificativa, desde que paguem a taxa.

Três pessoas estão envolvidas neste caso, incluindo um homem chinês com mais de 30 anos. Este caso revela que as brechas na regulamentação do fluxo transfronteiriço de ativos virtuais estão sendo exploradas por criminosos. Para usuários que realizam transações em conformidade, isso serve como um alerta — a troca de ativos virtuais envolve leis de vários países, e uma violação pode resultar em consequências graves por violar a Lei de Câmbio.