A polícia paquistanesa desmantela grupo envolvido em fraudes de investimento em criptomoedas, com um valor de aproximadamente 60 milhões de dólares

Em 27 de dezembro, a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos do Paquistão (NCCIA) realizou uma operação conjunta em Karachi, destruindo uma rede de fraude de investimento online conhecida como “Grupo Internacional de Fraudes”, envolvendo aproximadamente 60 milhões de dólares. Durante a ação, a polícia prendeu 34 pessoas nos Estádios 1 e 6 da Zona Residencial de Defesa, incluindo 15 estrangeiros e 19 cidadãos paquistaneses. O Ministro do Interior de Sindh, Ranjir, afirmou que o grupo realizava fraudes de longo prazo através de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, enganando vítimas nacionais e internacionais, induzindo-as a participar em projetos falsos de negociação de criptomoedas e forex. A polícia apreendeu 37 computadores, 40 telefones celulares, mais de 10.000 cartões SIM internacionais e 6 dispositivos de gateway de comunicação ilegal. A investigação revelou que os fraudadores criaram plataformas de negociação falsas, exibindo dados de lucros falsificados para ganhar confiança, e após as vítimas investirem cerca de 5000 dólares, exigiam pagamentos adicionais sob pretextos de taxas fiscais, taxas de retirada, entre outros, e posteriormente encerravam as contas e desapareciam. Os fundos geralmente eram transferidos para contas bancárias no exterior e convertidos em criptomoedas para transferência transfronteiriça. A NCCIA destacou que o caso envolve vários países e as investigações continuam em andamento. Atualmente, 22 suspeitos estão sob detenção judicial.