この犯罪組織は、Gray Digital Capital Management Inc.とその関連ファンドであるGray Fundを中心に展開されており、ゴヴァンはこれらを伝統金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）のハイブリッド投資アプローチを提供すると宣伝していました。裁判資料によると、ゴヴァンは自らの職歴やファンドの財務実績を偽造し、潜在的な投資家を騙していました。特に、彼はファンドのリターンが4,300%以上に達したと偽の口座明細を配布し、未経験の投資家に多額の資金を投入させることを狙っていました。
Nathan GauvinはDiscordユーザーを標的とした$42 百万ドルの暗号通貨詐欺の企画で告発される
カナダ在住のナサン・ゴヴァンは、米国連邦検察官によって、投資家から4200万ドル以上を騙し取った巧妙な詐欺スキームを運営したとして、深刻な詐欺容疑で起訴されました。主にDiscordのコミュニケーションプラットフォームを通じて活動し、ゴヴァンは伝統的金融と暗号通貨セクターを組み合わせた投資ファンドを謳い、数千人の個人投資家を惹きつけました。
詐欺的な投資構造と虚偽の実績主張
この犯罪組織は、Gray Digital Capital Management Inc.とその関連ファンドであるGray Fundを中心に展開されており、ゴヴァンはこれらを伝統金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）のハイブリッド投資アプローチを提供すると宣伝していました。裁判資料によると、ゴヴァンは自らの職歴やファンドの財務実績を偽造し、潜在的な投資家を騙していました。特に、彼はファンドのリターンが4,300%以上に達したと偽の口座明細を配布し、未経験の投資家に多額の資金を投入させることを狙っていました。
投資家資金の横領とその他の詐欺行為
約束通り資金を投資に回す代わりに、ゴヴァンは集めた資金の大部分を私的な目的に流用しました。連邦捜査官は、彼が詐欺により得た資金を高級宝石の購入、個人のクレジットカードの支払い、豪華な生活の資金に充てていたことを発見しました。犯罪行為は投資詐欺にとどまらず、ゴヴァンは複数のフィンテック企業に対して身分詐欺も行い、偽造書類を提出して約80万ドルの不正なクレジットを獲得していました。
捜査の経過と国際的な逮捕
このスキームは2022年5月から2024年10月まで継続しており、30か月にわたり複数の被害者層にわたる欺瞞を維持していました。規制当局が彼の活動を調査し始めると、ゴヴァンは虚偽の書類を提出し、捜査官に誤解を招く陳述を行うことで法的リスクを高めました。2024年後半に英国当局により逮捕され、現在は米国への引き渡し手続きのため拘留されています。
SECの執行措置と規制当局の対応
米国証券取引委員会（SEC）も、ナサン・ゴヴァンに対して民事の証券詐欺の告訴を別途提起しました。SECの告発は、刑事捜査の結果と一致しており、ゴヴァンが運営期間中に体系的な虚偽記載や書類の偽造を通じて投資家や規制当局を欺いていたことを強調しています。