Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu 61 triệu USD USDT nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử "giết lợn"

Ngày 24 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã thành công tịch thu khoảng 61 triệu USD USDT, số tiền này liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử "giết lợn".

Theo thông tin, số tiền này đến từ nhiều địa chỉ ví tiền điện tử bị cáo buộc, được nhóm tội phạm sử dụng để rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp chiếm đoạt của nạn nhân.

Được biết, các thủ đoạn lừa đảo kiểu "giết lợn" này rất đơn giản và kín đáo: các kẻ lừa đảo ban đầu tiếp cận nạn nhân qua các mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, giả vờ xây dựng mối quan hệ tình cảm để lấy lòng tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo, dùng lợi nhuận giả để thu hút họ bỏ thêm tiền. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, chúng lại tiếp tục đòi phí "phí giao dịch" hoặc các khoản phí khác, rồi nhanh chóng chuyển tiền đi nơi khác sau khi đã lấy được.

Chính quyền cho biết, các vụ lừa đảo này thường do các nhóm tội phạm xuyên quốc gia điều hành, một số thành viên bị lừa qua các "công việc lương cao" để đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo.

Ngoài ra, công ty Tether tiết lộ, hiện đã phong tỏa hơn 4,2 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ việc, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng cam kết sẽ tiếp tục theo dõi để cắt đứt chuỗi tiền tệ của các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia.