美国司法部缴获 5.8 亿美元加密货币，直指中国跨境“杀猪盘”诈骗团伙

美国联邦当局周四对外宣布，执法部门已查获并冻结价值超5.8亿美元的加密货币，涉案资金均与中国跨国犯罪组织实施的诈骗活动相关。

这一成果也是自去年11月“DC诈骗中心打击小组”成立以来，在短短三个月内取得的重大突破。

美国检察官Jeanine Pirro对此直言，此类犯罪团伙以牟利为唯一目的，在专门针对美国民众实施诈骗中，其核心意图就是窃取普通民众的财产，为境外有组织犯罪集团谋取利益。

Pirro同时表示，追回加密货币只是整体行动的一部分，其办公室将通过法院发起没收诉讼，力争将更多资金返还给受害者。

据悉，犯罪份子们首先通过社交媒体或短信接触受害者，花费漫长时间与其建立情感信任，再逐步诱导受害者购买加密货币。

在获取信任后，他们会诱骗受害者将资金转入其实际控制的虚假投资平台，等到受害者察觉被骗时，通常难以追回。

调查人员指出，此类诈骗为每年给美国民众造成的损失接近100亿美元，窝点主要集中在缅甸、柬埔寨、老挝等东南亚国家，并由幕后指挥的中国犯罪网络实际运营。

目前，打击小组正全力排查并追捕涉案组织的核心人员，包括在上述国家负责指挥运作的犯罪集团关联人员。

检察官表示，这些团伙高度依赖美国本土的互联网服务与社交媒体平台，来筛选、锁定，并接触受害者。

这也意味着，即便诈骗窝点设在境外，整个作案链条仍深度依托美国本土的科技与网络基础设施。

综上，此次综合执行行动，不仅是打击跨境杀猪盘的标志性成果，更揭开了此类诈骗类型已形成分工明确、危害巨大的黑色产业链；

唯有加强跨境执法、严管网络平台、提高民众反诈意识，才能从源头斩断诈骗链条，保护民众财产安全。

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