Một nền tảng tuân thủ hợp pháp hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hành vi phi pháp, cựu nhân viên đã bị bắt giữ vì vi phạm quy định

Một nền tảng tuân thủ đã tiến thêm một bước nữa trong việc tăng cường kiểm soát rủi ro. Cảnh sát ở Hyderabad, Ấn Độ, gần đây đã hành động và bắt giữ thành công một cựu nhân viên dịch vụ khách hàng của nền tảng này vì nghi ngờ có hành vi sai trái.

Người phụ trách nền tảng sau đó đã lên tiếng trên mạng xã hội: Thái độ của chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm nào là rõ ràng - không khoan nhượng. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một cơ chế hợp tác liên tục đằng sau nó. Hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật cho phép chúng tôi nhanh chóng xác định các vấn đề và giải quyết các mối đe dọa.

Trường hợp này minh họa điều gì? Giữa lý tưởng phi tập trung và tuân thủ thực tế, các sàn giao dịch đang xây dựng một tuyến phòng thủ thực sự. Cho dù đó là nhân viên nội bộ hay tội phạm bên ngoài, rất khó để thoát khỏi tầm nhìn của sự giám sát. Thái độ và hành động như vậy là cần thiết cho sự an toàn của tiền của người dùng.