吴说获悉，据财新报道，近年来，借助虚拟货币的去中心化、匿名化和便利跨境流动等特点，洗钱、非法集资、诈骗、违规跨境转移资金等暗流涌动，影响经济金融秩序和公众财产安全。数据显示，2024 年，相关部门共起诉 3032 人，涉及利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪案件。许多被告因缺乏法律意识而被卷入其中。学者对 283 份与虚拟货币洗钱相关的判决书进行分析后发现，犯罪集团普遍利用社会经济地位较为边缘化的年轻人作为犯罪工具，并且这些案件在地理上呈现显著集聚趋势，案件涉案者大多为初高中学历。

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