来源：Coinomedia
原标题：欧盟刑警破获7亿欧元加密货币诈骗网络
原文链接：https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/

诈骗手法揭秘

诈骗分子创建了看似专业的网站，提供虚假加密货币和外汇投资机会。受害者通过社交媒体、冷拨电话和电子邮件营销被吸引进来。初次存款后，他们会被展示虚假利润，以诱使其投入更大金额。

然而，这些平台其实是一个有组织的诈骗网络的一部分。一旦大笔资金到账，沟通会突然中断，网站也会随之消失。这些资金随后迅速被转换为加密货币，并转移到多个钱包，以规避追查。

据欧盟刑警组织称，洗钱过程中共使用了200多个空壳公司和数十个加密钱包。

跨国警方行动取得成效

调查涉及德国、保加利亚、塞尔维亚和塞浦路斯等多个国家。欧盟刑警协调下取得如下成果：

• 在不同国家逮捕15人
• 查获250多台数字设备
• 追回300万欧元加密货币和200万欧元法币
• 冻结数十个银行账户

此次行动是迄今欧洲最大规模的加密货币相关诈骗调查之一，显示出欧洲警方在追踪用于金融犯罪的数字资产方面的能力不断提升。

概述

在一次大规模打击行动中，欧盟刑警组织捣毁了一个通过虚假在线投资平台洗钱超7亿欧元的加密货币诈骗网络。该犯罪网络横跨多个欧洲国家，向毫无戒心的投资者承诺高回报，同时将资金转为加密货币以掩盖资金流向。

此次行动涉及欧盟多家执法机构，凸显出打击涉及数字资产的金融犯罪的重视。欧盟刑警组织协调了此次行动，导致多名嫌疑人被捕、住所被搜查和资产被查封，对网络犯罪分子发出了强烈警告信号。