#特朗普数字资产政策新方向 最近注意到USDT场外交易的司法定性出现了微妙但关键的转变——这种变化，可能让很多从业者低估了真实风险。

从业十年，最近和几位法律圈的朋友聊过之后发现：以往大量场外交易案件被定性为帮助信息网络犯罪活动罪，现在越来越多案例跳过这个罪名，直接适用掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

这个转变不是换个说法那么简单。量刑上限从3年直接跳到7年，处罚力度完全不在一个级别。

为什么会这样？

帮信罪的立案标准近期有所收紧，小额、低频的交易行为可能达不到入罪门槛。但掩隐罪的逻辑不同——它不看你交易多少次、金额多大，只要涉案资金性质有问题，而你参与了转移环节，就可能被追责。

掩隐罪关注三个维度：

是否接收了来源可疑的资金（"不知情"这个辩护理由，在实践中经常被认定为"应当知情"）

是否实施了复杂化操作（比如收款后立即购买加密货币、跨平台多次划转），这类行为容易被解读为"主动协助转移赃款"

你的身份属性——如果被认定为币圈从业者，司法机关往往会默认你具备更高的风险识别能力

普通人最容易踩坑的几种情况：

因为"汇率更划算"帮人代收代付

频繁参与小额测试性质的交易

用私人银行卡收付款，并立即进行币币兑换操作

举个真实案例：有人因为一笔2万元的转账，收款后快速买U并转出，目前正在配合掩隐罪相关调查。

如果还在做场外交易，这几点值得注意：

尽量核实对方身份背景，避免接收陌生账户的大额资金

交易完成后，不要立刻进行链上多地址的快速转移

完整保存交易过程中的沟通记录，必要时可用于证明主观意图

场外交易本身并不违法，但一旦资金流向出问题，自证清白的代价会非常高。能在这个领域长期生存的人，靠的从来不是渠道有多广，而是风险意识有多强。 $ETH