O fundador da IcomTech Esquema Ponzi, David Kalmona, foi condenado a 10 anos de prisão

Autor: Redazione; Fonte: decripto

David Carmona, fundador da empresa de ativos de criptografia IcomTech, foi condenado a uma pena de 121 meses de prisão (um pouco mais de 10 anos) por planejar um esquema Ponzi na indústria de ativos de criptografia. Segundo o escritório do procurador do distrito sul de Nova York, o Sr. Carmona, de 41 anos, e sua empresa enganaram investidores com promessas falsas de grandes retornos na mineração e negociação de ativos de criptografia.

As promessas fraudulentas de investimento da IcomTech

A IcomTech foi fundada em 2018 como uma plataforma de mineração e trading de criptomoedas. Camona e outros executivos prometeram aos investidores retornos elevados se comprassem os produtos de investimento em criptomoedas oferecidos pela IcomTech. No entanto, os promotores descobriram que a empresa nunca esteve envolvida em mineração ou trading. Em vez disso, a operação da IcomTech assemelha-se a um esquema Ponzi, utilizando o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos, enquanto grandes somas são desviadas para uso pessoal de Camona e outros fundadores da empresa. Um dos principais meios de atrair investidores para a IcomTech foi a realização de exposições luxuosas, onde os fundadores, incluindo Camona, ostentavam carros de luxo, roupas de marca e um estilo de vida luxuoso para criar uma imagem de sucesso. Os promotores apontam que estes eventos foram concebidos para atrair o interesse dos trabalhadores assalariados para as oportunidades de investimento oferecidas pela IcomTech, enganando muitos investidores de classe média. Estes eventos também contribuíram para aumentar ainda mais os investimentos no sistema. Os participantes foram atraídos pelo suposto sucesso de Camona e colegas, muitos dos quais afirmaram ter obtido lucros com os investimentos na IcomTech. Na realidade, os fundos não provêm de transações legítimas de criptomoedas ou atividades de mineração, mas sim do dinheiro dos novos investidores para sustentar o esquema.

O colapso da IcomTech e as queixas dos investidores

Em 2018, os investidores começaram a encontrar dificuldades ao retirar fundos da IcomTech. Eles não apenas não receberam dinheiro, mas também foram adiados, evitados e cobrados ainda mais. Apesar das crescentes reclamações, Carmona e outros iniciadores continuaram a implementar um plano fraudulento e a aceitar novos investimentos. No final de 2019, a IcomTech faliu e muitos investidores sofreram graves perdas financeiras. O escritório do procurador dos Estados Unidos revelou que Carmona e seus cúmplices aproveitaram a vantagem da classe trabalhadora, oferecendo-lhes falsas promessas de independência financeira em troca de suas economias.

As consequências legais para os executivos da IcomTech

David Carmona admitiu culpa em uma conspiração para cometer fraude telefônica e foi condenado a 121 meses de prisão. Além da pena de prisão, Carmona também deve compensar os investidores enganados. A juíza regional Jennifer L. Rochon enfatizou a gravidade das perdas financeiras causadas às vítimas durante a sentença. No início deste ano, o ex-CEO da IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, também foi condenado por sua participação na lavagem de olhos e condenado a cinco anos de prisão por seu papel na lavagem de olhos dos investidores.