As criptomoedas podem realmente financiar o Hamas?

Autor: Ben Schiller, CoinDesk, Compilador: Song Xue, Golden Finance

As criptomoedas financiam o Hamas e outros terroristas?

Ao longo das últimas semanas, ouvimos muitos argumentos sobre esta questão, mas nunca chegamos a uma conclusão definitiva.

Tudo começou com uma reportagem do Wall Street Journal no início de outubro afirmando que grupos palestinos receberam cerca de US$ 130 milhões em criptomoedas para financiar sua guerra em Israel.

Logo depois, mais de 100 legisladores dos EUA, liderados pela senadora Elizabeth Warren (D-MA), assinaram uma carta ao presidente Biden expressando preocupações sobre o papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo. (Warren está liderando os esforços para aprovar a Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais.) ）

Grupos forenses de blockchain como Chainalysis e Elliptic disseram que os números relatados pelo Wall Street Journal podem ser “exagerados”. (O estudo originalmente citado pelo Wall Street Journal foi fornecido pela Elliptic.) Estas estimativas incluem fundos que “não estão claramente relacionados com o financiamento do terrorismo”, escreve a Chainalysis.

Especialistas como a Chainalysis acreditam que o blockchain pode ajudar a expor fluxos de dinheiro ilícitos, e é por isso que o Hamas realmente negou a arrecadação de fundos cripto em abril. Seus apoiadores estão em apuros justamente porque usam redes públicas de criptomoedas, como a Crystal, que permitem que as agências de inteligência os rastreiem.

A comunidade cripto, liderada pelo comentarista Nic Carter, pediu ao Wall Street Journal que negasse seu relatório original para não prejudicar o debate mais amplo sobre a regulamentação de criptomoedas. Mas o Wall Street Journal recusou-se a fazê-lo.

Na verdade, este fim de semana mostrou por que a questão do financiamento de criptomoedas para o terrorismo é tão complexa.

O novo relatório, baseado em descobertas da Agência Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel, mostra que o Hamas se afastou do Bitcoin em favor da stablecoin Tether e do blockchain Tron. **

De acordo com o relatório: "O uso de criptomoedas na bolsa de Gaza é mais complexo do que os primeiros angariadores de fundos de Bitcoin do Hamas. A grande maioria das carteiras digitais ligadas a essas empresas transfere fundos na forma de stablecoins em um sistema blockchain chamado Tron, que aumenta a privacidade do usuário. "

Autoridades israelenses dizem que, para encobrir o rastro de fundos, as exchanges muitas vezes mudam os endereços de carteira que usam diariamente e enviam fundos por meio de misturadores. Os chefes dos serviços secretos dizem que a rede Hawala (sistema informal de transferência de dinheiro) canalizou milhões de dólares do Irão para as alas militares do Hamas, e que as carteiras que Israel descobriu e visou podem ser apenas uma fração do que existe. (Os misturadores mesclam transações de moeda, tornando-as mais difíceis de rastrear.) )

Tudo isto mostra que os terroristas são capazes de encontrar novas formas de encobrir os seus rastos. Como o Wall Street Journal mostrou, quando o Hamas achou o Bitcoin muito público, ele se voltou para um ativo e blockchain que oferecia melhor sigilo.

“Os terroristas não são estúpidos. Eles analisaram as capacidades das empresas de inteligência de blockchain e então começaram a entender ‘bem, eles podem nos rastrear’.” Portanto, precisamos ser inteligentes", disse Nicholas Smart, chefe de pesquisa da Crystal, outra empresa de análise de blockchain.

No passado, dizia-se que os terroristas usavam moedas de privacidade como Monero. No entanto, devido à liquidez relativamente baixa de tais projetos no mercado secundário, eles não são muito populares no momento. ** A Tether, por outro lado, tem uma capitalização de mercado de US$ 87 bilhões. Smart disse que há um limite para o que pesquisadores online como ele podem descobrir.

A análise de blockchain pode ser boa em mostrar os aspetos de “captação de recursos”, “armazenamento” e “movimentação” das transações de criptomoedas, mas não necessariamente em mostrar como o dinheiro é gasto. Uma questão que o Wall Street Journal relatou inicialmente foi que os números que citou mostraram a quantidade de criptomoeda levantada, mas não mencionaram a quantidade que realmente chegou às mãos de terroristas ou na linha de frente. “As criptomoedas resolvem alguns problemas para os terroristas, mas também trazem outros problemas”, disse Smart.

Por exemplo, a análise revela poucas ou nenhumas transações privadas peer-to-peer. “É uma grande incógnita como as criptomoedas são usadas em canais secretos. Se houver um grupo de sinal entre um membro de um grupo terrorista e uma carteira não gerida, não o veremos. É aqui que as agências de inteligência ganham dinheiro, e é aqui que eles sabem sobre a situação”, disse Smart em entrevista.

Em outras palavras, a transparência inerente ao blockchain pode nos ajudar a descobrir mais informações sobre o financiamento do terrorismo. Mas seria um erro pensar que isso revela tudo, que as empresas analíticas podem nos dar a conclusão final sobre se as criptomoedas financiam organizações como o Hamas. Smart disse: “Precisamos de inteligência humana antiquada combinada com a tecnologia blockchain para entender a verdade sobre esses fluxos financeiros complexos.” **

Fonte: Golden Finance