Bộ Tư pháp hoàn tất $400M Tịch thu liên quan đến Bộ trộn tiền điện tử Helix

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hoàn tất thu giữ tài sản trị giá 400 triệu đô la liên quan đến Helix, đánh dấu một vụ rửa tiền trên darknet lớn.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoàn tất việc thu giữ hơn 400 triệu đô la tài sản. Các tài sản này liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn tiền điện tử trên darknet. Các công tố viên cho biết Helix đóng vai trò lớn trong việc rửa tiền của các thị trường trực tuyến bất hợp pháp.

Bộ Tư pháp Đạt Được Quyền Kiểm Soát Pháp Lý Đối Với Các Tài Sản Liên Quan Đến Helix

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp phát hành ngày thứ Năm, một lệnh của tòa án cuối cùng đã được ban hành vào tuần trước. Lệnh này trao quyền sở hữu hợp pháp cho chính phủ đối với các tài sản bị tịch thu liên quan đến hoạt động của Helix. Các tài sản này gồm có tiền điện tử, bất động sản và các tài khoản tài chính.

🇺🇸BỘ TƯ PHÁP TỊCH THU 400TR ĐÔ LA TIỀN ĐIỆN TỬ VÀ TÀI SẢN

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoàn tất việc thu giữ hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn tiền trên darknet bị cáo buộc rửa tiền bất hợp pháp.

Một lệnh của tòa án cuối cùng trao quyền sở hữu các crypto bị tịch thu, thực… pic.twitter.com/TTSsh3jxIL

— Coin Bureau (@coinbureau) ngày 30 tháng 1 năm 2026

Các tài sản ban đầu bị tịch thu từ Larry Dean Harmon, người điều hành Helix. Helix đã xử lý các giao dịch tiền điện tử tổng cộng hơn 300 triệu đô la từ năm 2014 đến 2017. Các nhà chức trách cho biết dịch vụ này giúp người dùng che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp.

_Đọc thêm: _****Bộ Tư pháp buộc tội công dân Venezuela trong âm mưu rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la | Live Bitcoin News

Harmon, vào tháng 8 năm 2021, đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Anh ta bị tuyên án vào tháng 11 năm 2024 với 36 tháng tù. Án tù còn kèm theo ba năm giám sát và các khoản phạt thu hồi tài sản.

Vào ngày 21 tháng 1, Thẩm phán Beryl A. Howell đã ban hành lệnh thu giữ cuối cùng. Quyết định chính thức chuyển quyền sở hữu các tài sản cho chính phủ Hoa Kỳ. Vụ án được đưa ra tại Tòa án Quận Columbia.

Các tài liệu của tòa án gọi Helix là một trong những dịch vụ trộn darknet phổ biến nhất. Các nhà buôn ma túy trực tuyến đã sử dụng nền tảng này để rửa lợi nhuận. Các nhà điều tra cho biết Helix đã xử lý khoảng 354.468 BTC trong thời gian hoạt động.

Vào thời điểm đó, các giao dịch này bằng Bitcoin trị giá gần 300 triệu đô la. Phần lớn tiền điện tử này chảy từ hoặc đến các thị trường ma túy darknet. Harmon được cho là đã giữ lại một phần trăm như phí giao dịch và hoa hồng.

Các nhà điều tra đã truy vết hàng chục triệu đô la từ các thị trường darknet đến Helix. Nền tảng này cũng hợp tác với Grams, một công cụ tìm kiếm darknet do Harmon phát triển. Cả hai dịch vụ đều được sử dụng để hỗ trợ các thị trường darknet lớn vào thời điểm đó.

Các Cơ Quan Nghiên Cứu Đa Ngành Nhắm Vào Mạng Lưới Rửa Tiền Crypto

Các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp đã công bố việc thu giữ cùng với các lãnh đạo thực thi pháp luật liên bang. Đơn vị Điều tra Tội phạm Hình sự IRS và Phòng Cyber của FBI đã tham gia vào cuộc điều tra. Một số cơ quan đã hợp tác trong nhiều năm.

Đội Cyber Crimes của IRS-CI và Văn phòng Khu vực Washington của FBI là các cơ quan chủ chốt trong cuộc điều tra. Họ được hỗ trợ bởi Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của Bộ Tư pháp. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Khu vực phía Bắc Ohio cũng đã hỗ trợ.

Sự hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt trong vụ án này. Các nhà chức trách từ Belize đã cung cấp sự giúp đỡ quan trọng trong quá trình điều tra. Sự phối hợp diễn ra qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Belmopan.

Cuộc điều tra cũng được phối hợp với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Trong khi đó, các luật sư truy tố từ CCIPS và các đơn vị an ninh mạng quốc gia đã dẫn dắt các nỗ lực truy tố. Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Rick Blaylock Jr. đại diện cho Quận Columbia.

CCIPS tiếp tục tiến hành điều tra hiện trường các tội phạm mạng toàn cầu như một phần của các hợp tác thực thi pháp luật. Từ năm 2020, CCIPS đã đạt hơn 180 bản án về tội phạm mạng. Các lệnh của tòa đã thu hồi hơn 350 triệu đô la tiền của nạn nhân.

Việc thu giữ Helix cho thấy sự gia tăng trong việc thực thi pháp luật chống lại các dịch vụ rửa tiền crypto. Các nhà quản lý tiếp tục nhắm vào các nền tảng cho phép hoạt động tài chính bất hợp pháp. Vụ án này cho thấy sự thắt chặt kiểm soát đối với các công cụ crypto hướng tới quyền riêng tư.