米国当局は、オンライン麻薬市場やその他の犯罪活動の収益を洗浄するために使われるダークネット暗号ミキサー、Helixに関連する4億ドル以上の資産の没収を最終決定しました。 政府は先週、連邦判事が1月21日に出した最終命令を受けて、問題となった資産の法的権利を取得しました。 Helixは2014年に運用を開始した広く使われているダークネットミキシングサービスで、当時約3億1100万ドル相当の約354,468ビットコインを処理していたと、司法省の木曜日の声明で発表されました。
関与した暗号通貨の多くは「ダークネットドラッグマーケット」から来るか、または「ダークネットドラッグマーケット」に流入しており、その運営者は「これらの取引の一部をHelixの運営手数料として保持している」と司法省は記しています。 Helixのようなダークネットミキシングサービスは、ダークネットマーケットプレイス上で機能し、資金をプールして再分配することで暗号資産の出所と目的地を隠し、取引の追跡を難しくします。ダークネットという用語は、標準的な検索エンジンにインデックスされていないインターネットの一部を指し、通常は匿名性を確保するためにTorのようなツールを通じてアクセスされます。 Helixの運営者であるラリー・ディーン・ハーモンは、プラットフォームとグラムズの検索エンジンを主要なダークネット市場と直接統合するために構築し、司法省の声明によると後に調査官が「数千万ドル」にのぼると特定した取引から手数料を徴収しました。 「Helixはダークネット市場から資金を浄化するために特別に作られたサービスの一例であり、後で悪用される中立的なプライバシーツールではありません。これを停止させることは、そのインフラを犯罪サプライチェーンの他の部分と同様に扱うことになります」とTRM Labsのグローバル政策・政府関係責任者であるアリ・レッドボード氏は_Decrypt_に語りました。
司法省の行動は「目的を目的としたマネーロンダリング拠点を撤去する」ように感じられ、「違法行為者は信頼され統合されたサービスを放棄し、より直接的で露出度の高い道を通らざるを得ない」と彼は述べました。 「モグラ叩きのように感じることもありますが、各テイクダウンは洗浄プロセスに実際の摩擦を加え、慣れ親しんだルートを断ち切り、資金をより追跡可能な新たなルートに流し込むため、活動が変化しても作業は遅くなりリスクが高くなります」と彼は付け加えました。 事件の概要 米国政府によるハーモンに対する民事訴訟は、2014年から2017年までの同サービスの運営に関連する銀行秘密法違反に基づいていた。 検察側は、ハーモンがHelixを未登録のマネーサービス事業として運営し、ビットコイン取引の出所を隠蔽し、当時3億1100万ドル以上の120万件以上の送金を処理していたと述べた。 裁判所の提出書類はさらに、ハーモンがHelixを金融犯罪取締ネットワークに登録しておらず、マネーロンダリング防止プログラムを実施しず、疑わしい活動報告も提出しなかったと主張しています。 ハーモンは後にCoin NinjaのCEOとなり、登録されたマネーサービス事業者として暗号通貨取引サービスを提供し、別のミキシング機能を推進しました。 Coin NinjaのDropBit製品は、テキストメッセージやソーシャルメディアのアカウントを通じてビットコインの送金を可能にしており、HarmonはKYC(顧客知り)要件を回避する方法としてマーケティングしていました。これは2022年の別の民事訴訟で明らかです。 当局はまた、このサービスが麻薬販売、詐欺、児童搾取、過激派グループに関連する資金の移動に使われていたことも指摘しています。
この民事訴訟は、ハーモンが2019年に起訴され、2021年に資金洗浄共謀の罪で有罪を認めた刑事事件に続いたものです。FinCENは2020年10月に民事罰金を科しましたが、未払いのままです。
