Web3起業の刑事リスク予防ガイド（1）： マルチ商法リスクの識別と予防

ブロックチェーンという新興技術が広く普及し、世界中で「ブロックチェーン」、「Web3」、「バイタルマネー」などのキャッチフレーズを使った詐欺事件が頻繁に発生しています。この中で、組織的なマルチ商法、カジノの開設、不法なビジネスなどが最も一般的です。しかし、マン昆弁護士の提供する相談や事件処理の過程で、多くの場合、プロジェクト側自身がなぜこれらの罪状に問われるかわからない場合があり、自分のどの行為が有罪判決を受ける可能性があるかもわからず、自分やユーザーに損失を被ることがあります。

したがって、マンクン弁護士は、近年のロング起訴から始めて、Web3の起業家や投資家にいくつかの落とし穴のガイドを提供するために、このシリーズの記事を開始しました。この記事では、「組織・リードマーケティング犯罪」（以下「マーケティング犯罪」とも呼ばれる）について説明します。

マルチ商法事件の一覧

近年の司法実践では、バイタルマネーに関連するマルチ商法の犯罪事件が増加しています。以下は代表的な事件をいくつか見てみましょう:

ケース A

陳某らがブロックチェーン技術と称し、「某Token」ネットワークプラットフォームを設立して販売促進活動を行った。参加者は、オンラインで推薦を通じてこのプラットフォームの会員アカウントを取得し、門構えとしてバイタルマネーを納め、「スマート犬がレンガを運ぶ」技術を使ってアービトラージ取引を行い、プラットフォームの収益を得るよう要求された。プラットフォームの会員間で上下関係が形成され、下線の会員数や投資額に応じて、プラットフォームがスマートなレンガの収益、リンクの収益、幹部の収益の3つの方法で返還される。統計によると、「某Token」ネットワークプラットフォームの登録会員アカウントは260万を超え、層は3293層に達し、会員が納付したBTC、USD、柚子コインなどのバイタルマネーは900万枚を超えた。裁判所は、チェン某に対して、販売促進活動の組織・指導罪を認定し、有期刑11年と罰金600万元の判決を下した。

ケース B

杨某某が設計し、発行された太希コインを、実際の運営活動がない状況で架空の利益の見通しを設定し、様々な形式のオフラインおよびオンラインでの宣伝を行いました。参加者に太希コインを購入し、ロックアップポジションを取得し、推奨された下位ユーザーを開発する資格を得るよう要求しました。プラットフォームは、静的な報酬、動的な報酬、業績に基づく報酬などの返金方法を設定し、参加者が他の人を引き続き開発するよう誘導しました。鑑定によると、太希プラットフォームは設立年から事件発生日までに登録会員数200,989人、実際に太希コインを保有する会員111,852人、太希会員の階層44層でした。裁判所は、業務の組織と指揮によるマルチ商法の罪で、杨某某らに懲役7年から1年、合計200万元の罰金を科しました。

ケース C

牟某某等人は、「ボーエルワールド」アプリを開発し、“ミリオンアリゲーター”、"一緒に恐竜を掘る"などのゲームプロジェクトを名乗り、高い利益を誘因に他の人々を会員として登録させることを目指しています。招待コードを通じて紹介し、デジタルマネーを購入して交換する必要があります。そしてゲームに参加し、デジタルマネーの価値を増やすことができます。「ボーエルワールド」には、静的な収益、動的な収益、チームの報酬など、3つの主要な収益方法が設定されています。判定によると、「ボーエルワールド」のメンバーの総層数は3層を超え、参加者は1万人以上です。裁判所は、牟某某に対して、マルチ商法活動を組織し、指導した罪で懲役6年6か月および罰金250,000元を宣告しました。

**盤点総括：**虚拟通貨のネズミ講に関連するシーンは、通常、投資分野で発生することができます。伝統的な投資活動の中でのネズミ講活動と比較して、これらの通貨に関連する犯罪活動は、インターネットの超強力な伝播力を通じてより迅速に資金を蓄積し、影響範囲を拡大することができます。同時に、強い投資需要と高額のリターンの誘惑、そして仮想通貨への過度の熱中と浅い理解は、これらの犯罪活動に便利な条件を提供し、その社会的危険性をさらに増大させています。

マルチ商法はどのように判断されますか？

バイタルマネーのプロジェクトでは、行政法的な意義でのネズミ講と刑法的なネズミ講犯罪の定義と構成要件をまず見て、どのような行為がネズミ講犯罪と見なされるかを見てみましょう。

マルチ商法は、経営者が新しいメンバーを加入させるために一定の費用のハードルを設定し、一定の順序で階層的な代理店をバインドしてメンバーを縛り、ダウンラインの数に基づいて報酬を計算することを要求し、拡大するクローズドループを形成する具体的な行動です。

国務院が公布した「販売禁止条例」と「国家工商行政管理総局による新しい形態の販売活動リスク警告」において、販売に関する定義に基づいて、通常、以下の要素を同時に満たす場合、販売行為が構成されます。

• **入会費：**入会費を支払うか、支払うことになっている場合にのみ、報酬を請求し、下位を開発するための「資格」を得ることができます。
• 下線を発展する: 直接的または間接的な下線を発展させ、一定の順序で階層を形成します。
• **階層報酬：**上線が直接または間接に開発したダウンラインの販売業績から報酬を支給したり、直接または間接に開発した人数から報酬やリベートを支給したりする。

それでは、第224条の1に基づいて、同時に誘惑、脅迫、または詐欺行為が存在する場合、それは組織的または指導的なマルチ商法の罪となります。

一方、最高人民検察院と公安部の規定によると、犯罪事件の管轄に関する刑事事件の立件と追訴の基準（二）第七十条によると、マルチ商法の実施、マルチ商法組織の設立、拡大などにおいて重要な役割を果たす人物は、ダウンラインが30人以上でかつレベルが3つ以上の場合も立件および追訴の対象となる。

前述の例から、バイタルマネー市場におけるネズミ講行為には共通点があり、以下のような場面がよくあります。

• **入門門構：**プロジェクトに関連する機能、付加価値サービスを使用したり、報酬を得るためには、通常、参加者はプロジェクトの製品を購入するか、一定金額を支払う必要があります。入門料金をだまし取ることは、ネットワークビジネスの収益の直接的な源であり、他のすべての要素はそれに関連しています。階層報酬またはリクルートメントに関係なく、最終的な目的はより長期間参加している人から違法な利益を得ることです；
• **人頭モード：**この種のマルチ商法プロジェクトは、資金の連鎖を維持するために新規参加者を継続的に募る必要があり、実際の投資による収益ではなく、プロジェクト自体の収益を迅速に上昇させるために、信頼を得て高いリターンを約束して他者を誘導する詐欺的手法を採用することがあります。人頭は、オンラインでは、主要なソーシャルメディアプラットフォームを通じて広範囲に宣伝し、投資家を引き付ける一方、感情などを利用して信頼を得て投資家を誘導する私信を通じて、様々な運営・プロモーション手法を採用します。オフラインでは、会議を組織して対面で宣伝し、虚偽の約束を続け、投資家の信頼を一層強化します。
• ロング層次の利益分配構造: プロジェクト側はさまざまな手数料またはリベートメカニズムを設定しますが、実際には、参加者の収益は彼らが開発したダウンラインの数とレベルに直接関連しています。参加者の主要な収益はプロジェクト自体の利益ではなく、ダウンラインの開発から得られます。レベル報酬の理解には2つの要素があります。1つはレベルの判断であり、国家工商行政管理総局が発行した『直販管理規則』および最高人民法院、最高人民検察庁、国家安全部が発表した『直販活動の組織と指導に関する刑事事件の法律適用についての意見』によれば、直販事件のレベルは次のように計算されます：1. 公安機関で処理される疑わしい刑事直販事件では、最上位のレベルが1つとされます。2. 工商行政管理機関で処理される直販事件では、最上位のレベルは含まれません。3. 中間の各レベルは上下関係に従って計算されます。4. 最下層はすべてレベルには含まれません。もう1つは報酬メカニズムの理解であり、プロジェクト側がどのような報酬方法を提供しているかに関係なく、ダウンラインの開発を奨励するためであれば、行政法の意味での直販に関わることになります。

マンキュン弁護士の提案

したがって、マルチ商法について十分に理解した上で、慎重かつ慎重な態度で、マルチ商法に関連するリスクをできる限りドロップする必要があります。マンキューン弁護士の提案は次のとおりです：

起業家にとって

プロジェクトを構築する際には、以下の点に注意して、ネットワークマーケティングと見なされないようにしてください：

• 合法コンプライアンス経営。 プロジェクトは、関連する国の法律と規制を理解し、プロジェクトの運営モデルが合法であり、連鎖販売モデルを使用した宣伝と広告を避ける必要があります：組織構造上で、ロング階層代理を設定せず、プロジェクト側+代理+代理+エンドユーザーの2つ以上の代理の状況を避ける必要があります。また、刑事リスクの赤線を明確にする必要があり、連鎖販売容疑は3つ以上のレベル+30人以上の開発者が必要であり、重大な事態（5年以上）の場合は、開発者が120人以上または投資額が250万以上である基準です。
• **透明な運営。**プロジェクトの運営を透明にし、収益の源泉と分配メカニズムを明確にします。プロジェクト側は、直接的または間接的な下位レベルから上位レベルへのリベートの存在を避け、商品やサービスの販売を中心とした実際の業績に基づいて報酬を計算することを確保する必要があります。同時に、プロジェクト側は定期的に投資家に対して財務状況や運営状況を開示し、投資家の信頼を高めることが重要です。
• 適切なリターン設定。 高いリターンで投資家を引き付けるのを避けるために、適切なリターンメカニズムを設定します。プロジェクトの実際の収益力とビジネスモデルの最終目標に基づいて、適切な投資リターンを設定し、過度な約束を避けます。同時に、プロジェクトのエコシステムが他人の財産に不法な損失をもたらす可能性を評価し、他人の財産を騙し取ることを避けます。

起業家にとって

投資に参加する際には、次の点に注意して、ネズミ講プロジェクトを識別してください：

• **慎重にプロジェクトを選択してください。**合法的な資格と良好な評判を持つプロジェクトを選択し、盲目的な投資を避けてください。投資家はプロジェクトの実態を十分に理解し調査し、宣伝や約束を軽信しないようにし、高い参加基準やリクルート要件のあるプロジェクトには警戒し、ネズミ講の閉じたサイクルに陥らないようにしてください。
• **利益を合理的に判断する。**合理的に保ち、高いリターンに惑わされず、プロジェクトの実際の状況を注意深く検討します。投資家は自身のリスク許容度に基づいて、プロジェクトの投資リターンを合理的に判断し、「確実に利益を上げる」「速やかに利益を得る」といった言葉に対して警戒心を持ち、天からパイが降ってくることを信じないでください。落とし穴に落ちて身も財布も空っぽになることを避けるために、プロジェクトの配分メカニズムを適切に理解し、階層的な報酬の本質に警戒し、自身のリスクを回避するための対策を講じる必要があります。
• **専門家の意見を聞く。**投資する前に、専門の弁護士や金融アドバイザーに相談し、プロジェクトの合法性とリスクについて理解することが重要です。投資家は専門家の助言とサポートを求め、専門知識の不足による誤った判断を避けるべきです。

まとめ

ネット技術の発展は、生活を便利にする一方で、不正行為を生み出しています。BTC、ブロックチェーンなどの概念に触れ、理解を試みると、潜在的な問題に直面することがあり、自己にリスクをもたらします。例えば、マルチ商法活動において、主催者または参加者が自分たちがマルチ商法に関与していることに気づかない場合がありますが、実際には、入会費を支払い、人を勧誘し、ヒエラルキー関係を形成し、報酬条件などの特徴が含まれる行動の本質的な共通性が、潜在的なコンプライアンス問題を定義しています。

もし参加した場合は、速やかに脱出し、問題が発生する可能性がある場合は専門の弁護士チームに助けを求めてください。マンクン弁護士は、ブロックチェーンに関するコンプライアンスの問題を継続的に解決し、より長期的な起業家や投資家に安全でコンプライアンスのある未来を提供するために尽力しています。ご期待ください！