Web3普及法｜土犬コインの発行は、どのような犯罪に関連しているのでしょうか？

土狗币とは何ですか？簡単に理解すると、ビットコインやイーサリアムなどの時価総額が大きく、流動性が高い主要な暗号資産以外の、個人（個人、法人、非法人実体）が直接発行する「非主要」な暗号資産であり、多くの土狗币にはホワイトペーパーさえありません。

最近、サ姉妹チームは、あるトランプのニュースメディアが「初の仮想通貨発行刑事事件が論議を引き起こす：流動性撤回によるコイン投資の損失は詐欺になるか」という記事を公開したことに注目しました。この記事では、海外のあるパブリックチェーン上で土狗币を発行した00年代の学生が、当局から詐欺罪で有罪判決を受けた事例が報じられています。正直なところ、币圈（仮想通貨界）でこのような刑事事件は珍しくありませんし、また中国で初めてのケースとも言い難いです。流動性撤回による犯罪容疑があるような事件については、サ姉妹チームもこれまでに何件か対応してきました。今日は最近の事件に基づいて、土狗币の発行が犯罪容疑に該当するか、どのような犯罪容疑があるのかについてご説明します。

01. ケースの紹介

サジェットチームは、以下の情報に注意してください。これらの情報は公開情報から得られました：この事件の犯罪容疑者である杨某某は2000年生まれで、事件発生前は浙江の大学で卒業間近の四年生であり、熟練した暗号資産プレーヤーでもありました。2022年5月、杨某某は海外のBlockchain Future Force（BFF）という名前のDAOがICOの宣伝を行っており、2022年5月2日に通貨を発行する予定であることに関心を持ちました。

2022年5月2日午後4時41分46秒、杨某某は海外のチェーン上で、区動未来と同じ名前の土狗币BFFを発行しました。数十分後、杨某某は流動性プロバイダーとして、BFFプロジェクトに30万枚のBSC-USDおよび63万枚のBFFを追加し、流動性プールを作成しました（つまり、BFF土狗币プロジェクトに資金を提供し、市場を作りました）。そして、杨某某が流動性を追加する同じ瞬間、罗某は5万枚のBSC-USDを直接85316.72枚のBFFに交換しました。

24秒後、杨某某はBFFコインの流動性を撤回し、合計で353488.115枚のBSC-USDと508069.878枚のBFFコインを手に入れました。この行為により、BFFコインは大幅に価値が下落し、ロ某が5万枚のBSC-USDで買った81043枚のBFFコインの価値は瞬時にわずか21.6枚のBSC-USDになりました。

事件の後、ローはたまたま共通の友人を通じてヤンに本名を知られていることを確認し、資金の返済を要求した。ヤンを見つけた後、2022年5月3日にローは河南省南陽市公安局高新技術産業開発区公安分局に被害届を提出し、仮想通貨に30万人民元（5万米ドル）を詐取されたと主張した。南陽市公安局は詐欺の疑いで捜査を開始し、2022年11月にヤンを逮捕した。

02、杨某某は詐欺罪になりますか？

暗号資産の発展により、コインの発行のハードルは非常に低くなりました。海外のブロックチェーン上で、多くのミームコイン、トゥーガーコイン、詐欺通貨などが花開いています。上記の事件のように、これらのコインはすでに非常に一般的になっています。これらのトゥーガーコインは、豚の殺し屋や割韭菜のような疑いがありますが、暗号通貨の世界のプレーヤーの多くは、これを一種のギャンブルや資金ゲームと見なしています。さらに、多くのプロの暗号通貨プレーヤーは、コンピュータ技術を駆使して大量の資金を使ってトゥーガーコインのアービトラージ（一般的には「冲土狗」と呼ばれる）を行っています。

では、杨某某の行為は詐欺罪に該当するのでしょうか？中国の刑法第266条によると、詐欺罪とは、公私の財産を詐取し、その金額が比較的多い行為を指します。司法の実践において、犯罪容疑者が詐欺罪に該当するための要件は以下のとおりです。

犯罪の容疑者は他人の財産を違法に占有する目的を持っています。

犯罪嫌疑人は客観的に「詐欺」行為を行いました。一般的には「事実を捏造する」または「真実を隠す」行為です。

被害者は犯罪容疑者による詐欺行為によって誤った認識に陥り、自身の財産を処分し、財産損失を被った。

これに基づいて、杨某某が詐欺罪を構成するかどうかの鍵は、彼が被害者の財産を不法に占有する意図があるかどうか、詐欺行為を行ったかどうか、被害者が杨某某の詐欺行為によって誤った認識に陥ったかどうかを証明する証拠があるかどうかです。

中国の司法の視点

本件では、南陽高新技術産業開発区人民検察院は、被告人の杨某某が、区動未来が発行した仮想通貨と同名で、同じ宣伝資料を発行する偽のBFFコインを作成し、自分が30万USDTコインをチャージし、被害者の羅某を5万USDTコインをチャージさせた後、自分がチャージした30万USDTと合わせて35万USDTを引き出し、羅某から330,000元を詐取したとして、杨某某の行為は詐欺罪にあたると主張しています。

可視、検察官の視点では、杨某某が未来DAOと同じ名前の偽の暗号資産を発行し、「詐欺」行為であり、また流動性プールを作成して即座に資金を引き出す行為は、偽の暗号資産を「餌」にして詐欺を実行する一種の行為である。被害者ロー氏は、杨某某の行為によって、杨某某がこの暗号資産プロジェクトを長期運営する可能性に誤解され、財産を失った。したがって、杨某某の行為は詐欺行為である。

サジェチームの視点

飒姐团队は、検察官と一審裁判官が楊某某の行為が詐欺罪に該当するとの見解に疑義があると考えています。この件は表面上は確かに詐欺罪の疑いがあるように見えますが、実際には、暗号資産のプレイについてより深く理解する必要があります。総括すると、飒姐団は、楊某某の行為が詐欺罪に該当するとは考えていません。

私たちは、被害者が主観的な誤解に陥っていない可能性が非常に高いと考えており、彼の資産処分行為はおそらく彼自身ではなく、彼がコンピュータコードで自動取引プログラムを作成して行ったものである可能性があります。被害者のロー氏の取引記録によれば、ロー氏は杨氏がBFFプロジェクトに流動性を追加した瞬間にBFFコインを購入しています。サージェシステムのチームは、この事件の一審弁護士の意見に同意し、この行動は被害者のロー氏が手動操作で達成することがほぼ不可能であるという可能性が非常に高いと考えています。それはむしろ、被害者が「冲土狗」の利益を得るために特別に作成（または購入）した自動取引ソフトウェアによって行われたものです（通常の人間でさえも1秒以内にBFFコインを購入することはほぼ不可能であり、プロジェクトの流動性追加と同じ瞬間に購入することはなおさらです）。

第三者の仮想通貨専門家によると、被害者のロー氏の取引履歴を調査したところ、ロー氏は大量の土狗コインに投資しており、何回かの取引が数秒または数十秒でアービトラージ取引が完了していた。関連する取引は非常に専門的であり、基本的には仮想通貨のプロフェッショナルな「トレーダー」または「仮想通貨スナイパー」と判断できる。

そのため、サージェチームは、被害者は実際には「騙されていない」と考えており、言い換えれば、杨某某の行動によって誤った認識に陥ることはなく、また自己の財産を処分する行為も本人によるものではなく、杨某某の行動は詐欺罪には該当しないと結論付けています。

03、最後に書かれています

サージェチームは、上記の事件では、ヤンの行為が詐欺罪には該当しないかもしれませんが、ファートゥドゥゴびの行為自体は依然として高リスクの行為であり、違法経営罪、違法集資類犯罪およびギャンブル類犯罪を構成する可能性が非常に高いと考えています。特に、違法集資類犯罪は、9月4日の通告および9月24日の通知がまだ有効である状況下で、ICOの行為は、国内外に関係なく、プロジェクトの主体が国内にある限り、違法な公衆預金の集める罪となる可能性が非常に高いです。