米国財務省のレポートは、NFTの潜在的な財務リスクに焦点を当てています

文:ヴィンス・クイル、コインテレグラフ

コンパイラ: Tao Zhu, Golden Finance

美国財務省は、非代替性トークン（NFT）に関する初の金融リスク評価レポートを発表しました。これは、規制当局が急速に発展する市場が直面する潜在的なリスクやセキュリティの問題をより深く理解することを目的としています。

報告では、いくつかの潜在的なリスクが特定されました。それには、テロリストがNFTを利用して活動資金を提供する可能性、国家の行為者がNFTを利用して核拡散の資金を提供する可能性、マネーロンダリング、そして投資家が窃盗、詐欺、または他の一般的に知られている詐欺の形態に遭遇する可能性が含まれます。

報告は繰り返し述べており、ほとんどの違法活動は法定の資金調達や取引を通じて行われ、デジタル資産の領域に固有のものではありません。

報告は強調しています：“このリスク評価は、取引量と取引価値に基づいて、ほとんどのマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与が法定通貨または他のより伝統的な方法でデジタル資産エコシステム外で行われていることを認識しています。”

アメリカ財務省の「非代替トークン違法資金調達リスク評価」報告書の抜粋です。データの出典：アメリカ財務省

このように、財務省は、投資家や市場の乱用の場合でも、デジタル資産の詐欺は、ブロックチェーンや暗号資産の発明よりも古い計画、例えばポンジスキームや内部情報を利用した利益によって行われることが多いことを発見しました。しかし、報告書は、詐欺もデジタル資産固有のメカニズム、例えばスマートコントラクトの操作によって起こることも説明しています。

それにもかかわらず、財務省の評価では、NFTによる虐待や違法行為の可能性が高いと指摘されていますが、NFTがテロ資金供与、核拡散、麻薬密売に使用された事例は、あったとしてもほとんどないことも認めています。

出典：米国財務省の報告書。

報告には、最も顕著な悪質な活動の例として、朝鮮政府および関連するハッカーグループによるデジタル資産の盗難が挙げられており、彼らはアメリカの制裁を回避し、軍事費の資金調達を試みています。財務省は再度、NFTはデジタル資産の盗難総額のごく一部を占めるに過ぎず、他の金融機関も朝鮮のハッカー攻撃にさらされていると説明しています。

報告の最後には、NFTの悪用を軽減するためのいくつかの提案がされています。これには、NFT市場の規制、業界関係者との協力による詐欺防止、外国のパートナーとの協力による違法な地政学的活動の防止、および消費者の教育による非代替性トークンとデジタル資産の潜在的なリスクの理解が含まれます。