Web3法の普及 | 暗号通貨取引所のアカウントが凍結された場合はどうすればよいですか?

著者:弁護士劉宏林と弁護士劉正耀

いわゆる祝福は一本の線ではなく、ネギは特に柔らかいことがわかっています。

暗号通貨サークルの友人にとって、仮想通貨を販売するための銀行カードの簡単な凍結に加えて、ますます多くの友人が、より不快なこと、つまり仮想通貨交換口座が凍結されることに遭遇しています。

以前、仮想通貨サークルの友人が私に記事を転送してくれたのですが、その記事には、米国の仮想通貨ファンドの口座が、事件に関与した仮想通貨資産を受け取ったため、中国の有名な取引所で凍結されたとざっくりと書かれていました。 中国本土の公安に連絡した後、ファンドは仕事の証明と口座取引記録を提供しましたが、警察は取引所口座のブロック解除を申請しませんでした。 記事の著者は、事件に関与したギャンブルサイトについては知らず、彼の取引は他の仮想通貨取引所で行われる日常的な操作にすぎないと述べました。 彼は警察に証拠を提出したが、警察は彼が法律違反の疑いがあるかもしれないと考えて、彼のアカウントの凍結を解除しなかった。

多くの友人は非常に奇妙です、私はあなたが中国の銀行カードが凍結されていると言うことを理解できます、結局のところ、それらはすべて中国本土にあります。 しかし、私がプレイしている仮想通貨取引所は海外で登録されていますが、中国の公安はどうやってそれを管理できるのでしょうか? この記事では、このトピックについて説明します。

**中国警察は海外取引所の口座を凍結できますか?

トラフィックを節約するバージョンから始めましょう:それが可能であるだけでなく、仮想交換は一般的に非常に協力的です。

業界をリードするMou’anを例に挙げ、中国本土における法執行機関の円滑な発展を全面的に支援するために、公式ウェブサイトに中国の法執行機関の専用リンクを提供しました。 それだけでなく、仮想通貨取引所が中国の多くの場所で公安と特別な法執行機関のドッキングチャネルを設定して互いに通信しているという噂もあり、これも考えると非常にエキサイティングです(ブドウの木、真相は不明です。 ）

2公安機関は、刑事訴訟法第144条第1項の規定により、犯罪の捜査に必要に応じ、同規定に基づき、被疑者の預金、送金、債券、株式、基金株式その他の資産について調査し、及び凍結することができる。 関係部署及び個人が協力する。 したがって、事件を処理する過程で、公安機関は事件に関与した口座を封印および凍結しますが、これらの口座は、通信ネットワークにおける新しいタイプの違法犯罪のチャネルに属することが多く、信託の幇助、マネーロンダリング、犯罪収益の隠蔽および隠蔽などの犯罪が含まれることがよくあります。

公安機関が、ユーザーの仮想通貨口座がマネーロンダリング、詐欺、賭博、ねずみ講などの犯罪行為に関連していることを証明する証拠を持っている場合、公安機関は、事実の確認と証拠の収集を容易にするために、ユーザーに対して強制的な措置を講じる権利を有します。 ユーザーの仮想通貨口座が犯罪行為に関連していない場合、公安当局はそれに対して強制的な措置を講じる権利がなく、そうでなければ権力の乱用と財産権の侵害を構成します。 もちろん、この場合、ユーザーは公安機関の調査に協力し、関連する補足資料を提供する義務もあります。

公安は事件に関与した資産を直接譲渡できますか?

(1)事件にかかわる伝統的な財産

中国の法律では、公安機関は刑事事件に関与した財産を封印、差し押さえ、凍結するなどの措置をとることができるが、原則として、刑事事件に関与した財産を公安機関が直接差し押さえることはできず、裁判所が判決を下した後、裁判所が事件に関与した財産を直接処分するか、裁判所が事件に関与した財産の事後処理を公安機関に委託する。

ただし、現実にはいくつかの例外があり、通信ネットワーク犯罪の場合、一定の条件を満たすことを条件に、公安機関が事件に関与した財産から被害者の資金を直接差し引いて返還することができます。 例えば、公安部の「電気通信網における新たなタイプの違反および犯罪の場合の凍結された資金の返還の印刷と配布に関するいくつかの規定」によると、3つの条件が満たされた場合、公安機関は事件に関与した資金を直接控除して返還することができます。 タイムスタンプに従ってソースが直接かつ完全に追跡され、ソースが追跡できない場合は、被害者の損失額と事件に関与した合計金額に比例して返されます。

(2)事件に関与した仮想財産

事件にかかわる財産である仮想通貨を被害者にどう返還すべきか、司法機関の運営方法も完全には一貫していない。 中国人民銀行などが発令した「BTCリスク防止に関する通知」や「トークン発行・資金調達リスク防止に関する公告」、先日「最高人民法院2部1省」など10の省庁が発行した「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」など、中国における仮想通貨の監督に関する関連規制や通達はあるものの、公安機関による仮想通貨の封印・押収・凍結の手続きや司法処分方法は具体的に規定されていません。 したがって、実際にはいくつかの論争や論争が発生することは避けられません。

規制規定に加えて、技術的な運用レベルでは、公安機関が事件に関与する仮想通貨を封印、押収、凍結、および差し引くことも困難です。 仮想通貨には物理的な形がないため、ブロックチェーンネットワーク内にのみ存在し、パスワードとキーの文字列によって制御されます。 公安当局がユーザーの仮想通貨を差し引く場合、まず取引所でユーザーのアカウント情報とパスワードを入手し、取引所に関連証拠の提供と執行の支援に協力するよう要求する必要があります。 ただし、取引所はユーザーのプライバシーと利益を保護したいため、警察の要求を拒否または拒否する場合があります。

現在、実務上、強制措置(刑事拘禁、指定場所での居住監視など)を受けた被疑者は、自らが保有する仮想通貨を公安が作成した仮想通貨口座の住所に振り替えるなど、事件に関わる仮想資産の取扱いについて公安機関と率先して協力することが多い。 例えば、単純なケースでは、サイバー犯罪の状況下で、AがBのBTCを盗み、Bが事件を報告した後、公安はAを逮捕し、盗んだ収益のBTCを公安が作成したウォレットアドレスに送金するようにAに依頼し、Bが被害者であることを確認した上で、公安は事件に関与したBTCの1つをBに直接送金することができます。

もちろん、現実には刑事事件はより複雑であることが多く、被害者の数が多く、犯罪容疑者も多数いるため、現時点では仮想通貨を直接差し引くことは困難ですが、それでも封印して凍結することは可能であり、押収操作は一般的に事件に関与した仮想通貨を容疑者の口座から公安の仮想通貨ウォレット口座に送金することです。

**市民はどのようにして自分たちの利益を守ることができますか?

刑事訴訟法第145条によると、封印又は差押えられた財産、書類、郵便物、電報又は凍結預金、送金、債券、株式、基金株式その他の財産が事件と全く無関係であることが判明したときは、封印、差押え又は凍結は、3日以内に解除して返還しなければならない。

市民の為替口座が凍結された場合、彼または彼女は率先して、投資行動が個人の行為であり、資金源が合法であることを証明するための対応する資産証明と法的文書を提出し、公安機関に強制措置の解除を申請し、公安機関が解除を拒否するか、返答しない場合は、人民検察院に上訴することができます。 人民検察院も支持しない、または返答しない場合、人民法院に行政訴訟を起こすことができる。 もちろん、このプロセスでは、弁護士に支援を委託することもできます。

まとめ

中国の公安は、違法犯罪を取り締まる必要性に基づき、法律に従って国民の銀行口座を凍結したり、口座を交換したりする権利を有する。 投資家は、公安が対処するのを受動的に待つだけでなく、率先して公安に連絡し、関連する補足資料を提供して、できるだけ早く口座の凍結を解除するよう努めることもできます。

もちろん、上記の共有は後付けであり、いわゆる医療であり、通貨界の友人にとっては、合法的なデジタル資産を大量に持っている場合は、それらを真に分散型のウォレットに入れる方が推奨される選択かもしれません。